PDF《上海恒业分子筛股份有限公司 监事免职公告》

公告编号:2018-016 证券代码:834041 证券简称:上海恒业 主办券商:天风证券 上海恒业分子筛股份有限公司 监事免职公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第五 次会议于

2018 年8月17 日审议并通过: 免去高建华先生的监事职务的议案,自2018 年第一次临时股东 大会会议决议之日起生效.

本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

2 人.会议由监事会主席张新文主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被免职监事高建华先生持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-016

(三)任命/免职原因 公司监事高建华先生(非职工代表)因不参加公司第二届监事会 第四次会议及

2017 年年度股东大会,不履行监事职责;

公司单独持 有10%以上股份的股东戴联平先生向公司提请免去高建华先生监事职 务.

二、任免对公司产生的影响 高建华先生的免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人 数. 任免对公司生产、经营的影响: 公司将选任新的监事履行相应职责, 不会对公司生产经营产生影 响.

三、备查文件

(一)上海恒业分子筛股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

(二)上海恒业分子筛股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决 议 上海恒业分子筛股份有限公司 董事会

2018 年9月5日