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青海华鼎实业股份有限公司

600243 2010 年年度报告 青海华鼎实业股份有限公司

2010 年年度报告 -

2 - 目录

一、 重要提示

3

二、 公司基本情况

3

三、 会计数据和业务数据摘要.

5

四、 股本变动及股东情况.7

五、 董事、监事和高级管理人员.11

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告

18

九、 监事会报告

30

十、 重要事项

31 十

一、 财务会计报告

34 十

二、 备查文件目录

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2010 年年度报告 -

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王建军 独立董事 工作原因 马元驹 周建明 董事 工作原因 刘文忠 刘学进 董事 工作原因请假

(三) 公司年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 于世光 主管会计工作负责人姓名 李俊 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 史峰 公司负责人于世光、 主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人 (会计主管人员) 史峰声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 青海华鼎 公司的法定英文名称 QingHai HuaDing Industrial CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 QHHD 公司法定代表人 于世光

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘文忠 联系地址 青海省西宁市七一路

318 号 电话 0971-7111668 传真 0971-7111669 电子信箱 [email protected] 青海华鼎实业股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 青海省西宁市七一路

318 号 注册地址的邮政编码

810000 办公地址 青海省西宁市七一路

318 号 办公地址的邮政编码

810000 公司国际互联网网址 qhhdsy.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青海华鼎

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年8月18 日 公司首次注册登记地点 青海省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年11 月10 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6300001201067 税务登记号码 63010571040232X 组织机构代码 71040232-X 第二次变更 公司变更注册登记日期

2006 年6月20 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

6300001201067 税务登记号码 63010571040232X 组织机构代码 71040232-X 第三次变更 公司变更注册登记日期