PDF《Fullshare Holdings Limited 丰盛控股有限公司》

南京丰利及江苏丰盛房地产已有条件同意分别 向南京丰盛控股及新盟资产收购南京丰盛科技之 99%及1%已发行股本,南京丰盛控股及新盟资产已 有条件同意分别向南京丰利及江苏丰盛房地产出售 於南京丰盛科技之99%及1%已发行股本 「南京丰盛科技目标土地」 指 位於中国南京市雨花台区软件大道119号及中国南京 市雨花台区宁丹路东侧之两幅总占地面积约155,486 平方米之土地之统称 「南京丰盛科技交易文件」 指 南京丰盛科技股份转让协议、南京丰盛科技之新组 织章程细则及订约方订立之任何其他协议或文件之 统称 「南京丰盛科技卖方」 指 南京丰盛控股及新盟资产之统称 「不竞争承诺」 指 季先生、Magnolia Wealth及本公司所订立之日期为 二零一三年十月二十五日之不竞争承诺,有关其进 一步详情披露於RTO通函内 「与控股股东之关系」 一节「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「RTO通函」 指 本公司日期为二零一三年十月二十八日之通函,内 容有关 (其中包括) 有关收购南京丰盛资产管理有 限公司之非常重大收购事项及涉及新上市申请之反 向收购 释义C5C「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元之股份 「股东」 指 股份持有人 「备用融资」 指 南京建工集团有限公司 (作为贷方,基於其股权之 逾50%由季昌斌先生 (季先生之胞兄) 实益拥有而为 季先生之联系人士) 根暇┙üぜ庞邢薰痉 出之日期为二零一四年十二月八日之承诺函所载之 条款及条件将向南京丰利提供之备用贷款融资人民 币500,000,000元 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「新盟资产」 指 南京新盟资产管理有限公司,一间根泄沙 立之公司,其中,於最后实际可行日期季先生持有 约99.9%股权 「雨花台土地」 指 位於中国南京雨花台区雨花台风景区内西南侧之一 幅总地盘面积为49,220平方米之土地 「%」 指 百分比 「平方米」 指 平方米 就通函而言,除文义另有所指外,人民币乃按人民币0.794元兑1港元之概约汇率 换算为港元.上述汇率仅供说明用途,概不表示任何港元或人民币金额已经、应已或 可以按此汇率或任何其他汇率进行换算. 董事会函件C6CFullshare Holdings Limited 丰盛控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:00607) 执行董事: 季昌群先生 施智强先生 王 波先生 丘淙先生 周延威先生 房 坚先生 独立非执行董事: 刘智强先生 邹小磊先生 曾细忠先生 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港 金钟夏道18号 海富中心1座25楼2526室 敬启者: (1)有关收购南京丰盛科技 全部已发行股本之主要及关连交易;

及(2)建议重选董事 绪言 谨此提述(1)本公司日期为二零一四年十一月五日之公布,内容有关南京丰利、 江苏丰盛房地产、南京丰盛控股及新盟资产订立之日期为二零一四年十一月五日之 谅解备忘录,以及日期为二零一四年十二月八日之南京丰盛科技公布,内容有关南京 丰盛科技收购事项;

及(2)本公司日期为二零一四年十二月二十四日之公布,内容有关 委任房坚先生为执行董事. 董事会函件C7C本通函旨在向 阁下提供 (其中包括) (i)南京丰盛科技收购事项之详情;