PDF《方大特钢科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:600507 股票简称:方大特钢 编号:临2019-049 方大特钢科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司" )第七届监事会第一次会议 于2019 年5月27 日以现场和通讯方式召开,应到监事

5 人,亲自出席监事

5 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.经与会监事认真审议并表 决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 选举马卓(简历附后)为公司第七届监事会主席(监事会召集人) ,任期与 第七届监事会同期(2019 年5月27 日至

2022 年5月26 日) .

二、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币

15 亿元 (含15 亿元)的超短期融资券,不超过

270 天(含270 天) . 本议案尚需提交股东大会审议. 具体内容详见

2019 年5月28 日登载于《上海证券报》 、 《中国证券报》和上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于申请注册发行超短期融 资券的公告》 .

三、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》 赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币

15 亿元 (含15 亿元)的中期票据,不超过

3 年(含3年) . 本议案尚需提交股东大会审议.

2 具体内容详见

2019 年5月28 日登载于《上海证券报》 、 《中国证券报》和上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于申请注册发行中期票据 的公告》 . 特此公告. 方大特钢科技股份有限公司监事会

2019 年5月28 日3简历: 马卓,男,1971 年5月出生,本科学历,会计师,历任方大炭素新材料科 技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理,辽宁方大集团实业有限 公司审计部部长,财务部副部长、部长、财务总监助理.