PDF《方大特钢科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公...》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600507

600507 600507

600507 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :方大特钢 方大特钢 方大特钢 方大特钢 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临20

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70 70 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司 第四届董事会第十九 第四届董事会第十九 第四届董事会第十九 第四届董事会第十九次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会第十九次会 议于

2010 年12 月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事

11 人, 亲自出席董事

11 人.会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定.经与会董事认真审议并表决,一致通过《关于新增

2010 年日常关联交 易事项的议案》 . 赞成票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,赞成票占出席会议非关联表决权的 100%.关联董事钟崇武、何忠华回避表决本议案. 根据公司日常生产经营的需要,同意公司向萍乡市天子山铁矿有限公司 (以 下简称"天子山铁矿" ) 、新余市中创矿业有限公司(以下简称"中创矿业" )采 购铁矿产品,预计交易金额合计人民币

4700 万元(大写人民币肆仟柒佰万元) . 天子山铁矿,住所:湘东区白竺乡太阳升村,注册资本:陆仟陆佰伍拾万元 整,经营范围:铁矿石开采(该项目有效期至

2016 年9月30 日止) 、销售,铁 精粉、有色金属、瓷土的销售. (以上项目法律法规有专项规定的从其规定) 中创矿业,住所:新余市渝水区良山镇,注册资本:伍佰万元整,经营范围: 铁矿露坑兼采(凭有效许可证经营) ;

矿产品加工(不含冶炼) 、销售;

金属材料、 机电产品(不含小轿车) 、建材、橡胶制品、五金销售(以上项目国家有专项规 定除外) . 天子山铁矿、中创矿业系辽宁方大集团实业有限公司(以下简称"辽宁方大 集团" )控股子公司,辽宁方大集团分别持有天子山铁矿、中创矿业各 52%的股 权,同时,辽宁方大集团亦是公司间接控股股东,间接持有公司 68.48%的股份. 公司与天子山铁矿、中创矿业根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易

2 协议.关联交易的定价主要遵循市场原则,执行市场价.本次交易期限自协议签 字盖章之日至

2010 年12 月31 日止. 公司与天子山铁矿、中创矿业之间进行的关联交易,是交易各方正常的生产 经营所需,属正常的市场行为.以上关联交易符合公平、公正和公开的原则,该 等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益, 也未对公 司独立运行带来影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖. 公司独立董事对本次关联交易发表同意的独立意见,本关联交易未达到《上 海证券交易所股票上市规则》规定的金额,该事项无需提交股东大会审议. 特此公告 特此公告 特此公告 特此公告. . . . 方大特钢科技股份有限公司董事会 2010年12月9日