PDF《方大特钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600507

600507 600507

600507 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :方大特钢 方大特钢 方大特钢 方大特钢 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临20

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26 26 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十二 第三届监事会第二十二 第三届监事会第二十二 第三届监事会第二十二次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司" )第三届监事会第二十二次 会议通知于

2010 年4月7日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出,会议于

2010 年4月14 日以通讯表决的方式召开,应到监事

4 人,亲自出席监事

4 人. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定.经与会董事认 真审议并表决,通过了以下事项:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 赞成票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,赞成票占出席会议表决权的 100%. 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会任期已满,本 届监事会拟提名k凤华、李华臣、熊吼、梁广鸿为公司第四届监事会监事侯选人 (候选人简历附后). 第四届监事会成员共

7 人 (其中

3 名职工代表监事直接由公司职工民主选举 产生) . 本议案尚需提交

2010 年第二次临时股东大会审议批准. 特此公告. 方大特钢科技股份有限公司监事会 2010年4月15日2候选人简历 候选人简历 候选人简历 候选人简历: : : : k凤华,女,汉族,1956 年3月生,历任方大集团董事局主席助理、抚顺 炭素有限责任公司总会计师等职,现任辽宁方大集团国贸有限公司财务总监. 李华臣,男,汉族,1963 年5月生, ,研究生学历,会计师.历任抚顺市新 抚钢有限责任公司副总会计师,辽宁方大集团国贸有限公司财务总监等职,现任 辽宁方大集团董事局主席助理. 熊吼,男,汉族,1957 年1月出生,本科学历,经济师.曾任江西省农业 银行干校职员、江西省工行信托投资公司科长、江西省工行资产保全处科长、现 任华融公司南昌办高级经理. 梁广鸿,男,汉族,1967 年出生,大专,经济师.历任中国银行南昌营业 部出纳、信贷员,中国银行江西省分行业务处项目经理.现任中国东方资产管理 公司南昌办事处高级主任.