PDF《宜昌东阳光长江药业股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司(在 中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:01558) 公告(1)於二零一九年六月六日举行之股东周年大会、 二零一九年第二次H股股东类别会议及二零一九年第二次内资股股东类别会议投票表决结果(2)委任监事及(3)监事辞任兹提述宜昌东阳光长江药业股份有限公司(「本 公司」 ) 日期为二零一九年四月九日的股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 通告(「原 通告」 ) 、日期为二零一九年四月九日的通函(「原 通函」 ) 、日期为二零一九年五月二十日的股东周年大会补充通告(「补 充通告」 ) 及日期为二零一九年五月二十日的补充通函(「补 充通函」 ) .除文义另有所指外,本公告所用词汇与原通函及补充通函所界定者具相同涵义. 股东周年大会及类别会议之投票表决结果股东周年大会及类别会议已於二零一九年六月六日(星 期四) 假座中国湖北省宜昌宜都市滨江路38号本公司会议室召开.股东周年大会及类别会议已依照公司法及其他相关中国法律法规、上市规则以及章程的规定合法而有效地召开. C

2 C 於股东周年大会及类别会议当日,本公司已发行股份(「股 份」 ) 总数为452,022,850 股股份(其 中226,200,000股为内资股及225,822,850股为H股) ,该等股份赋予持有人出席股东周年大会及类别会议并於会上就提呈的决议案投票赞成、反对或弃权的权利. (a)出席股东周年大会的股东(本 人或其代理人) 共持有有表决权股份278,102,524 股,占已发行有表决权股份总数的约61.52%;

(b)出席二零一九年第二次H股股东类别会议的股东(本 人或其代理人) 共持有有表决权H股56,512,249股,占已发行有表决权H股总数的约25.03%;

及(c)出席二零一九年第二次内资股股东类别会议的股东(本 人或其代理人) 共持有有表决权内资股226,200,000股,占已发行有表决权内资股总数的100%. 概无任何股东须根鲜泄嬖蚬娑豆啥苣甏蠡峒袄啾鸹嵋樯暇腿魏翁岢示鲆榘阜牌镀.概无任何股份赋予其持有人权利出席股东周年大会及类别会议以及根鲜泄嬖虻13.40条放弃对任何提呈决议案投赞成票.概无任何股东於原通函及补充通函中表明欲就任何提呈决议案投反对票或放弃投票. 所有提呈决议案均以投票表决方式进行表决.本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司在股东周年大会及类别会议上担任点票监票人.本公司的一位股东代表及一位监事亦为点票及计票的监票人. C

3 C 股东周年大会之投票表决结果股东周年大会之投票表决结果如下所示: 普通决议案投票数目及占投票总数百分比(%) 赞成反对弃权1. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事会报告. 278,090,524 (99.995685%)

0 (0.000000%) 12,000 (0.004315%) 2. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之监事会报告. 278,090,524 (99.995685%)

0 (0.000000%) 12,000 (0.004315%) 3. 审议及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之综合财务报表. 278,090,524 (99.995685%)