PDF《宜昌东阳光长江药业股份有限公司》

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0 (0.000000%) 由於上述决议案获出席二零一九年第二次内资股股东类别会议的内资股股东(包 括彼等之代理人) 以三分之二以上之票数投票赞成,因此该决议案获正式通过成为特别决议案. C

7 C 兹提述日期为二零一九年四月二日有关本公司监事辞任及建议委任本公司监事的公告. 委任监事董事会亦欣然宣布,经股东周年大会审议并以普通决议案方式批准,唐金龙先生(「唐 先生」 ) 获委任为本公司监事,自二零一九年六月六日起生效,直至本届监事会任期届满为止.唐先生的简历详情以及彼根鲜泄嬖虻13.51(2)条须予披露的资料载於本公司日期为二零一九年四月二日的公告.於本公告日期, 该等资料概无任何变动. 监事辞任董事会进一步宣布,黄芳芳女士(「黄 女士」 ) 因工作安排调整,辞去本公司监事之职务,自二零一九年六月六日起生效.彼已确认其与董事会、监事会及本公司之间并无意见分歧.此外,概无有关黄女士辞任之其他事宜须提请股东垂注. 董事会及监事会谨此感谢黄女士於任期内为本公司所作的宝贵贡献. 二零一八年度末期股息董事会就派发二零一八年度末期股息作出以下说明: 本公司将派付截至二零一八年十二月三十一日止年度的二零一八年度末期股息每股人民币0.60元 (含 税) 予於二零一九年六月十八日(星 期二) 名列本公司股东名册的股东,总金额约人民币271.21百万元.二零一八年度末期股息将以人民币计值及宣派;

其中内资股股息将以人民币派付,H股股息将以港元派付. H股股东的H股股息以港元实际派发的金额按二零一八年度末期股息於股东周年大会批准日(包 括当日) 前一周内中国人民银行公布的有关外汇的平均卖出价计算(即 人民币0.87881元兑1.00港元) ,因此每股H股的应付股息金额为0.683港元(含 税) . C

8 C 本公司已委任香港中央证券信托有限公司为香港收款代理人(「收 款代理人」 ) , 并将代H股股东收取本公司已宣派的二零一八年度末期股息.二零一八年度末期股息将由收款代理人支付,而有关股息单将由本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於二零一九年七月十九日(星 期五) 或前后,以平邮寄予有权收取二零一八年度末期股息的H股 股东,而邮递风险由H股股东自行承担. 本公司将根喙胤苫蛳喙刂泄棵乓,严格按照於二零一九年六月十八日本公司H股股东名册之登记记录代扣代缴所得税.有关代扣税款的详情,请参阅本公司日期为二零一九年三月二十二日之年度业绩公告. 代表董事会宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长唐新发中国,湖北二零一九年六月六日於本公告日期,董事会成员包括执行董事蒋均才先生、王丹津先生、陈燕桂先生和李爽先生;

非执行董事唐新发先生和黄翊先生;

及独立非执行董事唐建新先生、付海亮先生和李志明先生. ........