PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议...》

公告编号:2018-42 证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券 北京科诺伟业科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年11 月12 日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:通讯会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年11 月7日以专人送 达、邮件方式发出 5. 会议主持人:董事长许洪华先生 6. 会议列席人员(如有) :公司全体监事及高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京科诺伟业 科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-42

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于全资孙公司科诺伟业风能设备(北京)有限公司 变为全资子公司的议案》 1.议案内容: 公司董事会同意 《关于全资孙公司科诺伟业风能设备(北京)有限 公司变为全资子公司的议案》 ,授权经营层办理与科诺伟业风能设备 (北京)有限公司股权变动有关的一切事宜, 授权经营层按国有产权转 让的有关规定办理本次股权转让的相关事宜. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《公司第二届董事会第二十七次会议决议》 北京科诺伟业科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月13 日