PDF《信息披露》

证券代码!!! #$ 证券简称南宁糖业 公告编号%&

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) 债券代码$$%$&

债券简称$% 南糖债 南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立两家全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!对外投资概述 !!对外投资的基本情况 根据广西壮族自治区人民政府#关于促进我区糖业可持续发展的意 见$和#广西糖业二次创业总体方案$年'

精神和要求%为推进 自治区糖业产业提质增效和可持续发展%有力落实公司蔗区双高基地建 设%促进公司原料甘蔗的长足稳定发展%南宁糖业股份有限公司&

以下简 称'

南 宁糖业(!'

公司()拟对外投资设立南 宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司 及南宁南糖东江甘 蔗种植有限责任公司&

暂 定名%以 工商部门核准的名称为准)* 两家子公司注册资本分别为人民币 !(( 万元%由公司全 额出资* #+董事会审议情况 #(!) 年!( 月#% 日%公司第六届董事会第十一次会议审议通过了,关于对外投资设立两家全资子公司的议案$&

同意 !( 票! 反对 ( 票!弃权(票)% 同意公司分别使用自有资金人民币 !(( 万元对外投资设立两 家全资子公司* 根据,深圳证券交易所股票上市规则$和,公司章程$等相 关规定%本次对外投资 金额在公司董事会权限范围内%无 需提交公司股东大会审议批准* *!本次对外投资事项不属于关联交易%也 不构成,上 市公司重大资产重组管理办法$规定的重大资产重组* 二!设立两家全资子公司的基本情况 !!公司名称 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司 公司住所 南宁市武鸣区武马公路 + 公里处&

香山糖厂内)- 注册资本 人民币 !$$ 万元%公司出资比例 !$$,- 公司经营范围 甘蔗&

原料蔗与蔗种)种植与销售- 资金来源及出资方式 本 次投资资金来源为公司自有资金%以 货币资金形式投入* #!公司名称 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司 公司住所 南宁市武鸣区府城镇东江&

东江糖厂内)- 注册资本 人民币 !(( 万元%公司出资比例 !((,- 公司经营范围 甘蔗&

原料蔗与蔗种)种植与销售- 资金来源及出资方式 本 次投资资金来源为公司自有资金%以 货币资金形式投入* 以上信息%最终以工商行政管理部门核准登记备案为准* 三!本次存在的风险和对公司的影响 !!存在的风险 本次投资可能面临一定的经营和管理风险* 公司将进一步健全和完 善子公司的治理机构!内部管控制度和监督机制%指 导和要求子公司严格按照现代企业制度及,中华人民共和国公司法$的要求规范操作 %以积 极的应对策略和风险控制措施降低风险* #!对公司的影响 本次对外投资设立全资子公司将有利于公司甘蔗的可持续发展* 公 司可依靠子公司对糖厂流转的'

双高(基地进行规范经营管理%明确职 责 权利%确保基地甘蔗达到高产高糖的目标* 为南宁糖业有效降低制 糖生 产成本%提高利润空间%提升产品市场竞争力奠定基础* 本次投资全部以 公司自 有资金投入%不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响%不存在损害公司及全体股东利益的情形* 四!备查文件 !!经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议* 特此公告* 南宁糖业股份有限公司 董事会 %&