PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-066 杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

3、 本次股东大会审议的董事会换届选举和监事会换届选举的议案的表决方式 为累积投票制.

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2013年10月30日上午9:30

2、现场会议召开地点:杭州市江干区大农港路1216号杭州锅炉集团股份有限 公司会议室

3、会议召开方式:现场会议

4、会议召集人:董事会

5、现场会议主持人:吴南平先生 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定.

二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人, 代表公司有效表决权的股份 数为337,842,400股,占公司股份总数的84.35%. 公司部分董事、监事、浙江天册律师事务所律师出席了会议,部分高级管理 人员列席了会议.

三、议案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票方式表决通过了

2 如下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制,选举产生第三届董事会非独立董事成员为:吴南平 先生、陈夏鑫先生、颜飞龙先生、林建根先生、鲁尚毅先生、张民强先生;

第三 届董事会独立董事成员为:沈田丰先生、王林翔先生、费忠新先生.上述人员的 任期为三年,自本次股东大会审议通过之日起生效.具体表决结果如下: 1.

1、选举第三届董事会非独立董事;

1.1.

1、选举吴南平先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%. 1.1.

2、选举陈夏鑫先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%. 1.1.

3、选举颜飞龙先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%. 1.1.

4、选举林建根先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%. 1.1.

5、选举鲁尚毅先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%. 1.1.

6、选举张民强先生为第三届董事会董事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%. 1.

2、选举第三届董事会独立董事;

1.2.

1、选举沈田丰先生为第三届董事会独立董事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%. 1.2.

2、选举王林翔先生为第三届董事会独立董事;

3 表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%. 1.2.

3、选举费忠新先生为第三届董事会独立董事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%.