PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议...》

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制,选举产生第三届监事会代表股东单位的监事为:沈 慧芬女士、徐洪炳先生.与职工代表大会选举产生的职工代表监事王文君先生共 同组成公司第三届监事会.上述人员的任期为三年,自本次股东大会审议通过之 日起生效.具体表决结果如下: 2.

1、选举沈慧芬女士为第三届监事会监事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%. 2.

2、选举徐洪炳先生为第三届监事会监事;

表决结果:赞成 337,842,400 票,占出席会议的股东及股东代理人所持有效 表决权的 100%.

四、律师见证情况 浙江天册律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见: "杭锅股份本次 股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符 合法律、法规和《公司章程》的规定;

表决结果合法、有效. "

五、备查文件

1、杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会决议

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年第 四次临时股东大会的法律意见书》 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一三年十月三十一日