PDF《瀚华金控股份有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的瀚华金控股份有限公司股份全部出售或转让,应立即将本通函连同随附的代表委任 表格及回条送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理人,以便转交买主或承 让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引 致的任何损失承担任何责任. Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚华金控股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3903) 2018年年度报告 2018年度董事会报告 2018年度监事会报告 2018年度利润分配方案 续聘财务审计机构 选举及委任本公司第三届董事会董事 选举及委任本公司第三届监事会监事 建议批准2019年度对外担保 (非担保业务类) 计划 及股东年会通告 本公司谨订於2019年5月28日 (星期二) 上午十时正於中国重庆市渝北区洪湖东路11号2幢7层会议室举行 股东年会,股东年会通告载於本通函第21页至第23页. 随函附奉股东年会适用的代表委任表格.无论 阁下是否有意出席股东年会并於会上表决,务请按随附 的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格,并尽快及无论如何最迟须於股东年会或其任何续会 指定举行时间24小时前交回本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17M楼 (如 阁下属H股持有人) ;

或交回至本公司的中国注册地址,地址为中 国重庆市渝北区洪湖东路11号2幢6-9 (如 阁下属内资股持有人) . 阁下填妥及交回代表委任表格后, 仍可依愿亲身出席股东年会或其任何续会,并於会上表决. 股东如有意亲身或委派代表出席股东年会,应按回条上印列的指示填妥回条,并於2019年5月7日 (星期 二) 或之前交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司 (如 阁下属H股持有人) 或本公 司的中国注册地址 (如 阁下属内资股持有人) . 2019年4月12日*仅供识别 目录CiC页次 释义.1 董事会函件

3 绪言

3 将於股东年会处理的事务

4 股东年会、代表委任表格、回条及投票方式表决

8 关於出席股东年会而暂停办理股份过户登记

9 推荐建议

9 附加资料

9 责任声明

9 附录一 - 获提名董事及监事的履历

10 股东年会通告

21 释义C1C在本通函中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下含义: 「股东年会」 指 本公司谨订於2019年5月28日 (星期二) 上午十时正 於中国重庆市渝北区洪湖东路11号2幢7层会议室举 行的2018年度之股东年会 「章程」 指 本公司经不时修订、改动或以其他方式补充的章程 「董事会」 指 本公司董事会 「监事会」 指 本公司监事会 「本公司」 指 瀚华金控股份有限公司,一间於中国注册成立的股 份有限公司,其H股於联交所主板上市及买卖 「公司法」 指 《中华人民共和国公司法》 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股;