PDF《瀚华金控股份有限公司》

由 中国公民及或中国注册成立的实体以人民币认购 或入帐列为缴足股款的股份 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元并以港元认购 及交易的普通股买卖,并於联交所主板上市 释义C2C「香港」 指 中国香港特别行政区 「本次发行」 指 在适用法律规定的可发行债券额度围内,以一批 或分批形式发行债务融资工具 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「股东年会通告」 指 本次股东年会之通告 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股份」 指 内资股及H股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「监事」 指 本公司监事 附注: 本通函中的中国实体的英文名字仅作说明用途. 董事会函件C3CHanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚华金控股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3903) 执行董事: 张国祥先生 (董事长) 王大勇先生 (副董事长) 崔巍岚先生 非执行董事: 涂建华先生 段晓华先生 刘骄杨女士 刘廷荣女士 王芳霏女士 冯永祥先生 刘博霖先生 独立非执行董事: 白钦先先生 邓昭雨先生 钱世政先生 吴亮星先生 袁小彬先生 注册办事处: 中国 重庆市 渝北区 洪湖东路11号2幢6-9 香港主要营业地点: 香港 铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场二座31楼 敬启者: 2018年年度报告 2018年度董事会报告 2018年度监事会报告 2018年度利润分配方案 续聘财务审计机构 选举及委任本公司第三届董事会董事 选举及委任本公司第三届监事会监事 建议批准2019年度对外担保 (非担保业务类) 计划 及股东年会通告 I. 绪言 本通函旨在向 阁下发出股东年会的通告,以及提供相关资料供 阁下对将於 股东年会上提议的下列以普通决议案及特别决议案方式通过事项之决议案作出赞成 或反对或弃权的决定. * 仅供识别 董事会函件C4CII. 将於股东年会处理的事务 将於股东年会上提呈供股东以普通决议案方式批准的议案包括: (1) 审议及批准2018年年度报告. (2) 审议及批准2018年度董事会报告. (3) 审议及批准2018年度监事会报告. (4) 审议及批准2018年度利润分配方案. (5) 审议及批准续聘财务审计机构. (6) 选举及委任本公司第三届董事会董事. (7) 选举及委任本公司第三届监事会监事. 将於股东年会上提呈供股东以特别决议案方式批准的议案包括: (8) 建议批准2019年度对外担保 (非担保业务类) 计划. 普通决议案: (1) 2018年年度报告 於股东年会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年年度报告.请参见本 公司2019年4月12日分别於联交所及本公司网站刊发的2018年年度报告. (2) 2018年度董事会报告 於股东年会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年度董事会报告.请参 见本公司2018年年度报告中的董事会报告. 董事会函件C5C(3) 2018年度监事会报告 於股东年会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年度监事会报告.请参 见本公司2018年年度报告中的监事会报告. (4) 2018年度利润分配方案 根竟臼导首纯龊臀蠢纯沙中鞣⒄沟男枨,董事会不建议派付截 至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息. (5) 续聘财务审计机构 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合夥) 和毕马威会计师事务所在对本 公司2018年度财务报表审计过程中恪尽职守,按时完成了本公司2018年报审计 工作,表现了良好的职业操守和业务素质,具备解决重大财务事项的能力,符合 本公司对审计机构的要求. 董事会建议续聘毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合夥) 和毕马威会计 师事务所分别为本公司2019年度国内准则和香港财务报告准则审计机构,聘任 期限自聘任之日起至本公司2019年度股东年会召开之日止,并授权董事会根 审计工作实际情况厘定其酬金. 上述有关2019年度审计机构聘请建议方案已经获本公司於2019年3月22日 召开的董事会会议审议通过. 根鲁坦娑,董事会将於股东年会上提呈一项普通决议案,以批准续聘 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合夥) 和毕马威会计师事务所分别为本公 司2019年度国内准则和香港财务报告准则审计机构. 董事会函件C6C(6) 选举及委任本公司第三届董事会董事 根吨谢嗣窆埠凸痉ā返认喙胤伞⒎ü婕肮菊鲁坦娑,并根 啥崦⒌诙於禄崽崦胄匠晡被崽崦,现推荐张国祥先生、王大勇 先生、崔巍岚先生、涂建华先生、段晓华先生、刘骄杨女士、刘廷荣女士、王芳霏 女士、冯永祥先生、刘博霖先生、白钦先先生、邓昭雨先生、钱世政先生、吴星 亮先生、袁小彬先生共十五人为本公司董事候选人,其中白钦先先生、邓昭雨先 生、钱世政先生、吴星亮先生、袁小彬先生为独立非执行董事候选人.选举通过 后,由该十五位董事组成本公司第三届董事会,任期三年,可连选连任自获2018 年度股东大会批准之日起生效,本公司第二届董事会董事继续履行职责至第三 届董事会成立之日. 於2018年股东大会上,本公司将提呈决议案以选举第三届董事会成员,并 授权董事会厘定第三届董事会董事酬金政策及与董事订立服务合约. 提名委员会考虑白钦先先生、邓昭雨先生、钱世政先生、吴星亮先生、袁小 彬先生的背景、技能、知识和经验,并考虑到本公司的董事委任政策及董事会成 员多元化政策所载的客观条件 (包括但不限於年龄、技能、区域和行业经验、背景、性别及其他素质) ,而且充分顾及董事会成员多元化的裨益、各自对董事会 的贡献及其对职务承担. 董事会亦认为钱世政先生的背景於与本公司业务有关的及专业领域 上拥有丰富经验,钱先生仍可投入足够的时间履行董事责任. 建议於2018年股东大会上选举的上述十五名第三届董事候选人履历载於 本通函附录一A段. 董事会函件C7C(7) 选举及委任本公司第三届监事会监事 根吨谢嗣窆埠凸痉ā返认喙胤伞⒎ü婕肮菊鲁坦娑肮啥 的提名,现推荐李如平先生、秦涌女士为本公司股东代表监事候选人.选举通过 后,由该二位监事与经本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈中华先 生组成本公司第三届监事会,任期三年,可连选连任自获2018年度股东大会批 准之日起生效,本公司第二届监事会监事继续履行职责至第三届监事会成立之 日. 於2018年股东大会上,本公司将提呈决议案以选举第三届监事会股东代表 监事,并授权董事会厘定第三届监事会监事酬金政策及与监事订立服务合约. 建议於2018年股东大会上选举的上述两名第三届股东代表监事候选人履 历载於本通函附录一B段. 特别决议案: (8........