PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 关于接受关联方担保的公告》

公告编号:2016-012

1 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司 关于接受关联方担保的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 为进一步加大研发投入,激发企业创新活力,根据《盐城市大丰 区"苏科贷"工作操作细则(试行) 》的有关文件精神,江苏金色工 业炉股份有限公司(以下简称"公司" )拟向江苏银行股份有限公司 盐城大丰支行(以下简称"江苏银行" )申请

300 万元的科技贷款.

公司控股股东、 实际控制人及董事长朱斌与其配偶公司董事会秘书周 朝霞为上述贷款提供担保.

(二)关联方关系概述

1、朱斌先生是公司的控股股东、实际控制人及董事长.

2、周朝霞女士是公司的董事会秘书. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-012

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3、朱斌先生与周朝霞女士系夫妻关系. 上述交易构成了公司的偶发性关联交易.

(三)表决和审议情况

2016 年12 月8日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议并 通过了 《关于公司向江苏银行股份有限公司盐城大丰支行申请科技贷 款的议案》 ,关联董事朱斌回避表决,表决结果为:4 票同意,0 票反 对,0 票弃权,此议案尚需提交

2016 年第五次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 朱斌 盐城市大丰区大 中镇工业园区永 创路

9 号--周朝霞 盐城市大丰区大 中镇工业园区永 创路

9 号--

(二)关联关系

1、朱斌先生是公司的控股股东、实际控制人及董事长.

2、周朝霞女士是公司的董事会秘书.

3、朱斌先生与周朝霞女士系夫妻关系.

三、交易协议的主要内容 公司拟向江苏银行申请

300 万元的科技贷款.公司控股股东、实 际控制人及董事长朱斌与其配偶公司董事会秘书周朝霞为上述贷款 公告编号:2016-012

3 提供担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司控股股东、 实际控制人及董事长朱斌与其配偶公司董事会秘 书周朝霞为公司提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司 和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易属于公司偶发性关联交易, 是本公司经营活动的正 常所需.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易,有利于公司发展,可以保障企业自身的稳定性. 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司的独立性没 有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司和其它股东利益的情 形.

六、备查文件目录 《江苏金色工业炉股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 江苏金色工业炉股份有限公司 董事会

2016 年12 月9日