PDF《冰轮环境技术股份有限公司》

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-001 冰轮环境技术股份有限公司 董事会

2019 年第一次会议(临时会议)决议公告 冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"公司" )董事会

2019 年第一次会议 (临时会议)于2019 年1月9日在公司会议室召开.

本次董事会会议采用现场 加通讯表决方式召开.本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持,会议通知 已于

2019 年1月2日向全体董事发出.本次会议应参加表决董事

9 人,实际参 加表决董事

9 人.公司监事及高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.本次 会议形成决议如下:

一、审议通过《公司公开发行可转换公司债券发行方案》 公司

9 名董事对此议案进行了表决. 公司董事会根据股东大会授权,结合公司的实际情况和市场状况,确定公司 公开发行可转换公司债券具体方案如下:

(一) 发行规模 本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 50,913 万元, 共计 5,091,300 万张. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

(二) 债券利率 本次发行的可转换公司债券的票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 3.00%.到期赎回价为

110 元. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

(三) 转股价格的确定及其调整 1. 初始转股价格的确定依据 本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.52 元/股,不低于募集说明书公告 日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整 后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价. 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量. 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股 票交易总量. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

(四) 转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意

20 个连续交易 日中至少

10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决. 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施. 股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避.修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前

20 个交易日公司股票交易均价和前

1 个交易日的公司股票交易均价. 若在前述

20 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算. (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时, 公司须在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信 息.从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申 请并执行修正后的转股价格. 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行. 表决情况:同意