PDF《兖州煤业股份有限公司》

兖州煤业股份有限公司二一一年年度报告2012 年3月23 日1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

《兖州煤业股份有限公司二一一年年度报告》 已经公司第五届董事 会第八次会议审议通过,会议应出席董事

11 人,实出席董事

11 人. 本公司不存在被控股股东及其附属企业非经营性占用资金情况. 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 公司董事长李位民先生、 财务总监吴玉祥先生和财务部部长赵青春先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2 目录释义3

第一章 集团简介和基本信息…6

第二章 业绩概览…12

第三章 董事长报告书…16

第四章 董事会报告…21

第五章 股本变动及股东情况…46

第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………

51

第七章 公司治理…63

第八章 股东大会情况简介…77

第九章 监事会报告…79

第十章 重要事项…82 第十一章 审计报告…97 第十二章 财务报告报表及附注…99 第十三章 备查文件目录…207 附录208

3 释义于本年报内,除非文义另有所指,以下词语具有下列涵义: 兖州煤业 、 公司 、 本公司 指 兖州煤业股份有限公司, 于1997 年依据中国 法律成立的股份有限公司,其H股、美国存 托股份及 A 股分别在香港联合交易所、纽约 证券交易所及上海证券交易所上市;

集团 、 本集团 指 本公司及其附属公司;

兖矿集团 、 控股股东 指 兖矿集团有限公司, 于1996 年依据中国法律 改制设立的有限责任公司,为本公司的控股 股东, 于本报告期末持有本公司 52.86%股权;

榆林能化 指 兖州煤业榆林能化有限公司, 于2004 年依据 中国法律成立的有限责任公司,主要负责本 公司于陕西省

60 万吨甲醇项目的生产运营, 是本公司的全资子公司;

菏泽能化 指 兖煤菏泽能化有限公司, 于2004 年依据中国 法律成立的有限责任公司,主要负责本公司 于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源开发工 作,是本公司的控股子公司,本公司持有其 98.33%股权;

山西能化 指 兖州煤业山西能化有限公司, 于2002 年依据 中国法律成立的有限责任公司,主要负责本 公司于山西省投资项目的管理,是本公司的 全资子公司;

天池能源 指 山西和顺天池能源有限责任公司, 于1999 年 依据中国法律成立的有限责任公司,主要负 责天池煤矿的生产运营,是山西能化的控股 子公司,山西能化持有其 81.31%股权;

天浩化工 指 山西天浩化工股份有限公司, 于2002 年依据 中国法律成立的股份有限公司,主要负责本 公司于山西省

10 万吨甲醇项目的生产运营, 是山西能化的控股子公司,山西能化持有其 99.89%股权;

4 华聚能源 指 山东华聚能源股份有限公司, 于2002 年依据 中国法律成立的股份有限公司,主要从事利 用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力 发电及供热业务,是本公司的控股子公司, 本公司持有其 95.14%股权;

鄂尔多斯能化 指 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司, 于2009 年 依据中国法律成立的有限责任公司,主要负 责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源开发与 煤化工项目,是本公司的全资子公司;