PDF《漳州三利达环保科技股份有限公司》

公告编号:2016-005 证券代码:833329 证券简称:利达股份 主办券商:信达证券 漳州三利达环保科技股份有限公司 关于预计

2016 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 (试行) 》 及公司的经营发展需要,公司预计

2016 年度日常性关联交易如下: 关联方 关联交易类 型 关联交易内容

2016 年预计交易的金额 厦门宇加自动化 设备有限公司 采购/接受服 务 向关联方采购设备 不超过人民币

30 万元 刘松鱼、程曦、 林顺毅 关联担保 股东为公司借款提 供股权质押担保 不超过人民币

2500 万元 程曦、于鹏峰、 刘松鱼、林巧云、 林顺毅、张爱兰、 程汉良 关联担保 股东及其家属为公 司借款提供连带责 任保证 不超过人民币

2500 万元

(二)关联方概述

1、刘松鱼系公司的控股股东、董事长.程曦系公司的股东、董 事兼总经理兼财务负责人.林顺毅系公司的股东、董事.

2、林巧云系刘松鱼配偶,于鹏峰系程曦配偶,张爱兰系林顺毅 配偶,程汉良系程曦父亲. 公告编号:2016-005

3、厦门宇加自动化设备有限公司的控股股东为林顺毅,林顺毅 系公司股东、董事.

(三)表决和审议事项

2016 年3月14 日,公司召开第一届董事会第六次会议审议《关 于预计

2016 年度日常性关联交易的议案》 ,基于刘松鱼、程曦和林顺 毅为关联董事,非关联董事不足三人,故全体董事一致同意将上述议 案直接提交公司

2015 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否需要经过有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 刘松鱼 福建省厦门市海沧区新 村东片

453 号--程曦 厦门市思明区演武路

15 号大学城 B 幢501 - - 林顺毅 福建省厦门市思明区龙华 里18 号402 室--于鹏峰 福建省厦门市思明区新华 路52 号--林巧云 福建省厦门市湖里区宜宾 路62 号之三

207 室--张爱兰 福建省厦门市湖里区吕岭 路15 号608 室--程汉良 福建省厦门市思明区大学 路174 号之三

101 - - 厦门宇加自动化 厦门市湖里区安岭路 有限责任公司 林顺毅 公告编号:2016-005 设备有限公司

1008、

1010、1012 号502 室

(二)关联关系

1、 刘松鱼持有公司 9,307,500 股股份, 占公司股份总数 45.40%, 刘松鱼系公司法定代表人,控股股东、实际控制人,董事长.程曦持 有公司 7,117,500 股股份,占公司股份总数 34.72%,程曦系公司的股 东、董事兼总经理兼财务总监,林顺毅持有公司 1,850,000 股股份, 占公司股份总数 9.02%,林顺毅系公司董事.

2、程曦、于鹏峰、刘松鱼、林巧云、林顺毅、张爱兰、程汉良 为公司贷款提供连带责任保证,林巧云、于鹏峰、张爱兰分别系刘松 鱼、程曦、林顺毅的配偶,程汉良系程曦的父亲.

3、2016 年公司预计向厦门宇加自动化设备有限公司采购设备, 厦门宇加自动化设备有限公司的控股股东为林顺毅, 林顺毅持有公司 1,850,000 股股份,占公司股份总数 9.02%,林顺毅系公司董事.因此 本次事项构成关联交易.