PDF《贵州火焰山电器股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公...》

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(七)审议通过《关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容:公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2017 年年度审计的审计机构, 自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有 效.

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(八)审议通过《关于提请召开公司

2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容:提请

2017 年5月19 日召开公司

2016 年年度股东大会.

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审 议.

三、备查文件

1、《贵州火焰山电器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 特此公告. 贵州火焰山电器股份有限公司 董事会

2017 年4月28 日