PDF《广州市铭汉科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:871469 证券简称:铭汉股份 主办券商:万联证券 广州市铭汉科技股份有限公司 关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及 公司

2019 年日常经营的实际需要, 预计公司

2019 年度与关联方的日常关联交易 情况如下: 交易内容 关联交易方 预计交易金额(元) 定价依据 利息支出 广州瑞迪融资租赁有限公司 160,092.00 市场公允 租赁房产 郭炜虹 180,000.00 市场公允 公司与广州瑞迪融资租赁有限公司与

2016 年7月签订了编号为

2016 年瑞迪 租字第

19 号的《融资租赁合同》,融资租赁方式为售后回租.该《融资租赁合 同》 已经公司有限公司阶段的股东会审议通过,合同相关内容已在公司的公开转 让说明书中详细披露. 广州瑞迪融资租赁有限公司是广州迪森热能技术股份有限公司的控股子公 司. 广州迪森热能技术股份有限公司于

2016 年12 月成为公司的股东(股份占比 15%),使得广州瑞迪融资租赁有限公司成为公司的关联方,因而对

2019 年与广 州瑞迪融资租赁有限公司因售后回租融资租赁发生的利息支出进行了预计.

(二)关联方情况 序号 关联方 关联关系

1 广州瑞迪融资租赁有限公司 股东广州迪森热能技术股份有限公司 的控股子公司

2 郭炜虹 公司实际控制人之一 公告编号:2019-005

二、定价依据、公允性 上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格或是同期销售活动价格 确定,符合市场公允性.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生产经营的正 常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未影响公司经 营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2019 年4月23 日,公司第一届董事会第十二次会议审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 .表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.该 议案为公司向实际控制人郭炜虹进行承租房产,该租赁属于关联方租赁.王照与 郭炜虹为夫妇,王照作为本议案的关联董事,需回避表决.该议案广州瑞迪融资 租赁有限公司是股东广州迪森热能技术股份有限公司的控股子公司, 董事刘彦现 任职于广州迪森家居环境技术有限公司审计部经理, 广州迪森家居环境技术有限 公司是广州迪森热能技术股份有限公司的全资子公司. 因此刘彦作为本议案的关 联董事,需回避表决.该议案经股东大会审议后生效.

2019 年4月23 日,公司第一届监事会第六次会议审议《关于预计

2019 年 度日常性关联交易的议案》 .表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.该议 案广州瑞迪融资租赁有限公司是股东广州迪森热能技术股份有限公司的控股子 公司, 监事郑涛现于广州迪森热能技术股份有限公司资本中心任职副总监,该议 案的关联监事,需回避表决.该议案经股东大会审议后生效.