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潜江永安药业股份有限公司

2011 年年度报告

1 潜江永安药业股份有限公司 QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO.

, LTD. 股票简称:永安药业 股票代码:002365 2011年年度报告 二一二年三月二十二日 潜江永安药业股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

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第四节 股本变动及股东情况

7

第五节 董事、 监事、 高级管理人员和员工的情况

11

第六节 公司治理结构

17

第七节 内部控制

22

第八节 股东大会情况简介

30

第九节 董事会报告

31

第九节 监事会报告

48

第十节 重要事项

51 第十一节 财务报告

57 第十二节 备查文件目录

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第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议.

三、公司全体董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议.

四、 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计 报告.

五、公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪 玉兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 潜江永安药业股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称:潜江永安药业股份有限公司 公司法定英文名称:QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司中文名称缩写:永安药业 公司英文名称缩写:YONGAN PHARMACEUTICAL

二、公司法定代表人:陈勇

三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕金朝 邓永红 联系地址 潜江市潜江经济开发区广泽大道

2 号 潜江市潜江经济开发区广泽大道

2 号 电话

07286202797 07286202797 传真

07286204039 07286204039 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:潜江市泽口经济开发区竹泽路

16 号 公司办公地址:潜江市泽口经济开发区广泽大道

2 号 邮政编码:433132 公司互联网

网址:http://www.chinataurine.com 电子

邮箱:[email protected]

五、指定信息披露报纸名称:《证券时报》 指定信息披露

网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 年度报告备置地点:公司证券部

六、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:永安药业 股票代码:002365 潜江永安药业股份有限公司

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七、其它有关资料 公司首次注册登记日期:2001 年6月18 日 最近一次变更注册登记日期:2011 年6月28 日 注册登记地点:潜江市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:429005000012421 税务登记号码:429005728313974 组织机构代码证号码:72831397-4 公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 会计师事务所地址:北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层1504 号 公司签字注册会计师:王知先、张万斌 公司聘请的保荐机构名称:国信证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构地址:深圳市红岭中路