PDF《哈尔滨电气集团有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本联合公告全部或任何部分内容产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本联合公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购哈电股份证券的邀请或要约,亦不会於该等要 约、徵求或销售於并无递交登记文件或可获适用登记豁免或其他豁免的情况下将为不合法的任何司 法权区进行哈电股份证券的任何销售、购买或认购. 本联合公告不会於任何司法权区内在违反该司法权区相关法律的情况下发布、刊发或派发. 哈尔滨电气集团有限公司 (於中华人民共和国注册成立之 国有独资公司) (於中华人民共和国注册成立 之股份有限公司) (股份代号:1133) 联合公告内容有关(1) 花旗代表哈电集团就收购哈电股份的全部已发行H股提出自愿有条件收购要约(2) 自愿撤销哈电股份H股的上市地位之建议及(3) 由哈电集团吸收合并哈电股份之建议接纳H股收购要约导言 兹提述 (i) 哈尔滨电气集团有限公司 ( 「哈电集团」 ) 及哈尔滨电气股份有限公司 ( 「哈电 股份」 ) 於二零一九年三月二十日联合刊发之综合文件 ( 「综合文件」 ) ;

(ii) 哈电集团 及哈电股份於二零一九年五月七日就股东特别大会及 H 股类别股东大会之投票表决 结果联合刊发之公告;

(iii) 哈电集团及哈电股份於二零一九年五月二十日就延长 H 股收购要约 ( 「延长公告」 ) 联合刊发之公告及 (iv) 哈电集团及哈电股份於二零一九年 C

2 C 五月二十二日联合刊发之公告,内容有关花旗环球金融亚洲有限公司代表哈电集团 就收购哈电股份的全部已发行 H 股提出自愿有条件收购要约 ( 「H 股收购要约」 ) ;

自 愿撤销哈电股份 H 股的上市地位之建议 ( 「撤销上市地位」 ) ;

及由哈电集团吸收合并 哈电股份之建议 ( 「合并」 ) . 除非另有界定,本联合公告所用词汇与综合文件及延长公告所界定者具有相同含 义. H 股收购要约的交割日期 如延长公告所披露,H 股收购要约的交割时间及日期已延长至 (i) 接纳条件 (已收取 的H股收购要约最少有效接纳书达至已发行 H 股的至少 90%) 获达成当日;

或(ii) 二 零一九年七月十九日 (星期五) (以较早者为准) 的下午四时正.H 股收购要约不会再 延长. 如综合文件所披露,H 股收购要约价格为每股 H 股现金 4.56 港元.哈电集团不会提 高H股收购要约价格. 接纳 H 股收购要约 近期接获独立股东有关接纳 H 股收购要约的查询.为提请尚未接纳 H 股收购要约 (或 根展菏卦蚬嬖

17 已撤销接纳) 并有意接纳 H 股收购要约之独立股东注意,请遵 循载於综合文件附录一的指示,并在实际可行的情况下将已填妥的接纳表格尽快送 达过户登记处.於中央结算系统以投资者参与者身份直接或透过经纪或托管参与者 间接持有 H 股,且尚未接纳而有意接纳H股收购要约的 H 股实益拥有人,请在实际 可行的情况下尽快向中央结算系统或 阁下之经纪发出指示,且无论如何不迟於二 零一九年七月十九日 (星期五) 下午四时正. 透过经纪或托管参与者间接於中央结算系统持有 H 股并已向经纪或托管参与者递交 已填妥的接纳表格的 H 股实益拥有人,请要求 阁下之经纪或托管参与者立即将已 填妥的接纳表格转交予中央结算系统及或过户登记处. C