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广东精诚粤衡律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市吉大光大国际贸易中心

2305 室

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003 广东惠云钛业股份有限公司 法律意见书

2 目录 第一部分引言.

4

一、 出具本法律意见书的依据

4

二、 本所律师声明的事项.4

三、 本法律意见书中有关简称

6 第二部分正文.8

一、本次挂牌的批准与授权.8

二、申请人主体资格

9

三、本次挂牌的实质条件.11

四、申请人的设立

13

五、申请人的独立性

16

六、发起人、股东和实际控制人

20

七、申请人的股本演变

26

八、申请人的业务

49

九、关联交易和同业竞争.52

十、申请人的主要财产.79 十

一、申请人的重大债权债务

91 广东惠云钛业股份有限公司 法律意见书

3 十

二、申请人的重大资产变化及收购兼并

106 十

三、公司章程的制定及修改

107 十

四、申请人股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作.115 十

五、申请人董事、监事和高级管理人员及其变化、诚信情况

116 十

六、申请人的税务及财政补贴

118 十

七、申请人的环境保护、质量标准和安全生产.122 十

八、申请人的劳动用工、劳动保护和社会保险.129 十

九、诉讼、仲裁或行政处罚

131 二

十、 《公开转让说明书》法律风险的评价.131 二十

一、结论意见

131 4 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的 法律意见书 致:广东惠云钛业股份有限公司 第一部分引言

一、出具本法律意见书的依据 广东精诚粤衡律师事务所(以下简称 精诚律师 )接受广东惠云钛业股份有 限公司(以下简称 申请人 )的委托,作为申请人本次申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统挂牌(以下简称 本次挂牌 )事项的专项法律顾问,根据《中 华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《国务院关于全国中小企业股 份转让系统有关问题的决定》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业 股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行) 》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,就申请人本次申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关法律事宜出具本法律意见 书.

二、本所律师声明的事项 对本法律意见书,精诚律师声明如下:

(一) 精诚律师是依据本法律意见书出具日以前申请人已经发生或存在的事 实和我国的现行有效的法律、法规、规范性法律文件发表法律意见.

(二)精诚律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对 申请人申请本次股票挂牌的法律事实和法律行为以及申请本次股票挂牌的合法 性、合规性、真实性和有效性进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在 广东惠云钛业股份有限公司 法律意见书

5 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏.

(三) 精诚律师同意将本法律意见书作为申请人申请本次股票挂牌所必备的 法律文件, 随同其他材料一同上报,并愿意对精诚律师出具的法律意见依法承担 相应的法律责任.