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2015 年度 元指人民币元 港币、港元 指 香港的法定流通货币 美元 指 美国的法定流通货币 基于上述,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所 广东惠云钛业股份有限公司 法律意见书

8 现就申请人本次挂牌出具本法律意见书. 第二部分正文

一、本次挂牌的批准与授权

(一)申请人申请本次股票挂牌的批准程序及内容

1、2016 年3月4日,申请人召开第二届董事会第三次会议,审议通过了与 本次挂牌相关的议案如下: (1) 《关于公司拟申请在中小企业股份转让系统挂牌议案》 ;

(2) 《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理公司申请股票在全国中小 企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜议案》 ;

(3) 《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的中介机构 的议案》 ;

(4) 《关于确定公司股票转让为协议转让方式的议案》 ;

(5) 《关于提请召开公司

2015 年年度股东大会的议案》 .

2、

2016 年3月25 日, 申请人召开

2015 年年度股东大会, 持有申请人 100% 股份的股东或其代表出席了本次会议.经出席会议的股东和股东代表一致同意, 本次股东大会审议通过了 《关于公司拟申请在中小企业股份转让系统挂牌议案》 、 《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌及公开转让相关事宜议案》 、 《关于确定公司股票转让为协议转让方 式的议案》 和 《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的中介 机构的议案》与本次挂牌相关的议案. 精诚律师核查后认为,申请人本次股票挂牌申请已依据相关法律、法规、规 范性文件及 《公司章程》 规定的法定程序获得股东大会的批准, 股东大会的召集、 召开程序合法、有效;

股东大会授权董事会办理申请本次股票挂牌相关事宜,授 权程序和授权内容合法有效. 综上所述, 精诚律师认为, 申请人本次股票挂牌申请已获得申请人股东大会 广东惠云钛业股份有限公司 法律意见书

9 的批准和授权,根据《管理办法》 、 《业务规则》等有关法律、法规的规定,申请 人........