PDF《Disclosure 信息披露》

2018年7月21 日 星期六 B29 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2018一029 焦点科技股份有限公司 关于全资子公司投资设立基金暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 焦点科技 或 公司 )二十年来专注服务于全球贸易领域,旗下中 国制造网 ( made-in-china.com)为中国中小企业应用互联网络开展国际营销、产品推广、商务智能等提供在 线解决方案.在服务中小型外贸企业的过程中,公司有机会发掘优质外贸型中国制造业企业,期望以股权投 资等形式向企业提供资金支持以帮助企业快速成长,使公司获利.

一、对外投资暨关联交易概述

1、对外投资的基本情况 公司旗下全资子公司南京焦点科技投资管理有限公司 ( 以下简称 焦点投资 )拟作为普通合伙人,与 沈锦华先生、许剑峰先生、谢永忠先生、徐波先生、李园园女士共同投资设立南京焦点产业投资基金中心 ( 有 限合伙) ( 暂定名,以工商行政管理部门核准为准,以下简称 合伙企业 ),并签署 《 南京焦点产业投资基金 中心 ( 有限合伙)之有限合伙协议》 ( 以下简称 协议 或 合伙协议 ).本合伙企业目标认缴出资总额为 人民币20,000万元人民币,其中: 合伙人名 称或姓名 出资方式 认缴出资 额 (万元) 南京焦点 科技投资 管理有限 公司 货币

400 沈锦华 货币 19,200 许剑峰 货币

100 谢永忠 货币

100 徐波 货币

100 李园园 货币

100 合计 20,000

2、关联关系 截止2018年7月20日,沈锦华先生持有公司127,324,822股,占公司总股本比例为54.18%,为公司控股股东、 实际控制人,现担任公司董事长兼总裁;

许剑峰先生现担任公司董事兼高级副总裁、谢永忠先生现担任公司 监事会主席、李园园女士为公司董事兼高级副总裁黄良发先生的配偶.根据 《 深圳证券交易所股票上市规 则》,沈锦华先生、许剑峰先生、谢永忠先生、李园园女士为公司关联自然人,故本次投资事项构成关联交易.

3、审议决策情况 本次关联交易事项已经公司2018年7月20日召开的第四届董事会第十三次会议以6票同意,0票反对,0票 弃权的表决结果审议通过,关联董事沈锦华先生、许剑峰先生、黄良发先生回避表决.公司独立董事对本次关 联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见. 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 焦点科技股份有限公司公司章程》、 《 焦点科技股份有限公司 关联交易控制制度》等相关规定,本次关联交易事项属于董事会决策权限,无需提交公司股东大会批准.

4、本次关联交易事项不构成中国证监会 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需 经过有关部门批准.

二、交易对手方基本情况 交易对手方一: 姓名:沈锦华 性别:男 国籍:中国 民族:汉族 与公司关联关系:截止2018年7月20日,沈锦华先生持有焦点科技127,324,822股,占公司总股本比例为 54.18%,为公司控股股东、实际控制人,现担任公司董事长兼总裁,系公司关联自然人. 交易对手方二: 姓名:许剑峰 性别:男 国籍:中国 民族:汉族 与公司关联关系:许剑峰先生现担任公司董事兼高级副总裁,系公司关联自然人. 交易对手方三: 姓名:谢永忠 性别:男 国籍:中国 民族:汉族 与公司关联关系:谢永忠先生现担任公司监事会主席,系公司关联自然人. 交易对手方四: 姓名:李园园 性别:女 国籍:中国 民族:汉族 与公司关联关系:李园园女士系公司董事兼高级副总裁黄良发先生的配偶,系公司关联自然人. 交易对手方五: 姓名:徐波 性别:男 国籍:中国 民族:汉族 与公司关联关系:不存在关联关系.