PDF《长兴明旺橡塑科技股份有限公司 公开》

一、一般释义.8

二、专业术语释义.10

第一节 基本情况.11

一、公司基本情况.11

二、股票挂牌情况.12

三、公司股权结构、主要股东及股本演变情况.14

四、公司的子公司情况.30

五、公司重大资产重组情况.30

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.30

七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表.33

八、股票发行基本情况.33

九、与本次挂牌有关的机构.34

第二节 公司业务.37

一、公司主营业务情况.37

二、内部组织结构及主要业务流程.43

三、关键资源要素情况.49

四、公司业务经营情况.60

五、公司主要商业模式.66

六、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征.68

七、公司的持续经营能力.76

第三节 公司治理.77

一、公司股东大会、董事会、监事会及其他治理制度的建立健全及运行情况.77

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论和评估.80

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内合法合规情况.83

四、公司独立性.87 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7

五、同业竞争.89

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 .93

七、公司重要事项决策和执行情况.93

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关情况说明.94

九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况及原因.96

十、公司管理层的诚信状况.97

第四节 财务会计信息.99

一、最近两年的财务报表和审计意见.99

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.104

三、最近两年的主要会计数据和财务指标分析.128

四、关联交易.163

五、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.166

六、资产评估情况.166

七、公司最近两年股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策...167

八、风险因素.167

第五节 有关声明.171

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.171

二、主办券商声明.172

三、律师事务所声明.173

四、会计师事务所声明.174

五、资产评估机构声明.175

六、验资机构声明.176

第六节 附件.177 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释义本公开转让说明书中,除非文意另有所指,下列词语一般具有如下含义:

一、一般释义 明旺橡塑、股份公司、 公司、本公司 指 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 明旺有限、明旺橡塑前 身、有限公司 指 长兴明旺橡胶制品有限公司, 系长兴明旺橡塑科技股份有限公司 的前身 改制、整体变更 指 明旺有限按截至

2015 年12 月31 日经审计的原账面净资产折股 整体变更设立为明旺橡塑 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 明旺橡塑股东大会 董事会 指 明旺橡塑董事会 监事会 指 明旺橡塑监事会 三会 指 明旺橡塑股东大会、董事会、监事会 本次挂牌 指 明旺橡塑申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发起人 指 明旺有限以净资产折股方式整体变更设立为明旺橡塑时的全体 发起人股东 主办券商 指 德邦证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 万隆评估 指 万隆(上海)资产评估有限公司 律师事务所/律师 指 北京大悦律师事务所及项目经办律师 明旺投资 指 长兴明旺投资管理中心(有限合伙) 兴旺宝 指 浙江兴旺宝宠物用品有限公司 MONDAY BEAUTY 指MONDAY BEAUTY LTD. 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 Dollar Tree 指Dollar Tree, Inc.(美元树)美国著名连锁一元店,美国