PDF《安徽天禾律师事务所》

2 朔里煤矿 淮北朔里矿业 有限责任公司 因资源枯竭被列 入去产能矿井 拟于

2019 年11 月底前退出

3 张庄煤矿 淮北双龙矿业 有限责任公司 因资源枯竭被列 入去产能矿井 剩余开采年限 为3.02 年4石台煤矿 淮北石台矿业 有限责任公司 因资源枯竭被列 入去产能矿井 剩余开采年限 为2.57 年5古城勘查 区勘探探 矿权 淮北矿业(府谷)长城有限公司 鉴于探矿权转为 采矿权并进行开 发建设涉及复杂 的审批程序,探 矿权何时能够转 为采矿权并进行 开发建设尚具有 淮矿集团承诺: 在国 家发改委出具古城 勘查区矿井开发建 设项目核准文件后

5 个工作日内, 将正式 启动向淮矿股份转 让府谷公司 51%股权 正在准备材料, 拟向陕西省发 展和改革委员 会申报初审 不确定性. 的相关工作. 上述情况具体产生过程、原因及合理性如下:

(一)资源枯竭矿井的残煤开采业务 报告期内,发行人完成了发行股份及支付现金购买淮矿股份 100%股份的重 大资产重组事宜.淮矿股份资产注入公司后,发行人主营业务由工业炸药、工业 雷管的生产与销售、爆破工程服务以及矿山开采等业务变更为煤炭采掘、洗选加 工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务.由此造成淮矿集团部分子公司存在 经营与发行人主营业务相同或相似业务的情形. 重组时考虑到淮矿集团下属子公司淮北双龙矿业有限责任公司、 淮北岱河矿 业有限责任公司、淮北朔里矿业有限责任公司、淮北石台矿业有限责任公司分别 持有的张庄煤矿、岱河煤矿、朔里煤矿及石台煤矿因资源枯竭等原因,被《国务 院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]7 号)及安徽 省国资委、发改委、经信委、财政厅、社保厅、国土资源厅联合出具的《省属 三 煤一钢 企业化解过剩产能实现脱困发展实施方案》(皖国资评价[2016]81 号) 等文件列入去产能矿井,将按照国家及地方的去产能政策逐步关停,为保障上市 公司及其他中小股东的利益,未将上述

4 对资源枯竭矿井置入上市公司. 截至本补充法律意见书出具之日,岱河煤矿已经关停;

根据安徽省能源局公 示的

2019 年安徽省煤炭行业化解过剩产能退出煤矿名单, 朔里煤矿拟于

2019 年11 月底前退出.截至

2018 年12 月31 日,石台煤矿剩余可产储量

540 万吨,剩 余开采年限为 2.57 年, 张庄煤矿剩余可产储量 278.7 万吨, 剩余开采年限为 3.02 年. 石台煤矿、张庄煤矿,矿井剩余开采年限均不足

5 年,属于资源枯竭矿井;

在资源开采完毕后,上述

2 对矿井将不再从事煤炭开采、洗选业务. 为避免上述资源枯竭矿井在剩余开采年限中与发行人及其下属公司的同业 竞争问题,报告期内,淮北矿业与淮矿集团签订了《煤炭供销框架协议》.根据 该协议,淮矿集团所有下属企业(不包括淮矿股份)生产的全部煤炭产品独家供 应淮北矿业,而不得对除淮北矿业或淮北矿业指定机构之外的任何第三方销售. 截至本补充法律意见书出具之日,淮矿集团严格遵守上述协议的约定,未向除淮 北矿业或淮北矿业指定机构之外的任何第三方销售煤炭产品. 综上, 上述

4 对资源枯竭矿井采用签署 《煤炭供销框架协议》 解决同业竞争, 符合上述矿井的实际情况,具有合理性.同时,淮矿集团严格执行《煤炭供销框 架协议》,避免了实质性同业竞争.