PDF《宁波吉星吉达电子股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议...》

公告编号:2017-017 证券代码:832798 证券简称:吉星吉达 主办券商:申万宏源 宁波吉星吉达电子股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况 宁波吉星吉达电子股份有限公司(以下简称"公司" )第一 届监事会第五次会议于

2016 年4月11 日在公司会议室召开.

公 司现有监事

3 人, 实际出席会议

3 人. 会议由监事会主席杨春黎 主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2016 年度监事会工作报告》,并提请股东大会 审议;

同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》;

同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》和《关于做好挂牌公 司、退市公司及两网公司

2016 年年度报告披露相关工作的通知》等 有关要求,公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-017 审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式 指引》 、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司

2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司

2016 年 年度报告基本上真实地反映出公司

2016 年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为. 此外, 全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议, 依法履行了监事的职责.

三、 备查文件目录 与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》 . 特此公告. 宁波吉星吉达电子股份有限公司 监事会

2017 年4月12 日