PDF《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2018年第七次临时...》

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2018-112 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第七次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、 会议召开的合法、 合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2018年11月29日下午14:30 (2)网络投票时间:2018年11月28日至2018年11月29日.其中,通过深圳证券 交易所交易系统的投票时间为2018年11月29日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00;

通 过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2018年11月28日下午15:00至2018 年11月29日下午15:00止的任意时间.

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权.同一股份只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式.如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 为准.

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年11月22日

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人. 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

8、现场会议地点:浙江省新昌县万丰科技园

二、会议审议事项 提案

1、《关于增加2018年度贷款额度的议案》 提案

2、《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》 提案

3、《关于修订的议案》 提案

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 以上提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过;

提案

2 已经公司第 六届监事会第十五次会议审议通过.详见公司于

2018 年11 月14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上刊登的《第六届董事会第二十三次会议决 议公告》 (公告号:2018-108)、 《第六届监事会第十五次会议决议公告》 (公告号: 2018-109) 、 《关于增加

2018 年度对子公司提供担保的公告》 (公告号: 2018-110) . 上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项, 对持股 5%以下 (不含持股 5%) 的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票

100 总议案 √ 1.00 《关于增加2018年度贷款额度的议案》 √ 2.00 《关于增加

2018 年度对子公司提供担保的议案》 √ 3.00 《关于修订的议案》 √ 4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

四、会议登记方法

1、登记方式: (1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托 书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记;