PDF《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易...》

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2019-022 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称 公司 )为确保

2019 年度公司经营 计划的顺利实施,将向新昌纺器投资基金协会、浙江日发精密机械股份有限公司、 万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、万丰锦源控股集团有限公司及其下属 子公司采购原材料、设备及配件、接受劳务、房屋租赁等,该等日常关联交易预计 不超过 23,200 万元.将向万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司销售设备及配 件等,该等日常关联交易预计不超过

300 万元. 以上交易对方为公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定,本次交易事项构成关联交易,本议案提交公司董事会审议时,关联 董事陈爱莲、陈滨、董瑞平回避表决.

2、关联交易审批情况 公司于

2019 年3月25 日召开第六届董事会第二十六次会议,会议以同意

6 票, 回避

3 票,无反对或弃权票审议通过了《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》 . 针对本次关联交易事项,独立董事发表了事前认可意见和独立意见.根据《公司章 程》 、 《关联交易公允决策制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的规定,该事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审批.

二、关联交易内容和金额 公司结合

2018 年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对

2019 年度经 营计划进行总体分析,对公司

2019 年度日常关联交易进行了预计,具体如下: 关联方 交易内容

2019 年预计金 额(万元)

2018 年度发生 金额(万元) 新昌纺器投资基金协会 房屋租赁 70.00 41.86 浙江日发精密机械股份 有限公司 购入原材料及设备配件、设备维护等 3,736.00 1,749.61 万丰锦源控股集团有限 公司及其下属子公司 购入原材料及设备配件 及模具、设备维护;

租 赁房屋、车辆、设备等 16,738.00 7,208.36 万丰锦源控股集团有限 公司及其下属子公司 销售设备及配件等 300.00 138.93 万丰奥特控股集团有限 公司及其下属子公司 购入原材料及办公用品、设备维护、租赁房 屋等 2,656.00 716.15 合计 23,500.00 9,854.91 公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从各项关联交易的总规模来考虑, 按照可能发生的金额上限进行预计,与关联方实际日常关联交易金额基于实际需求 和业务发展情况而定.

三、关联方介绍

1、新昌纺器投资基金协会 法定代表人:吴良定 注册资本:60,000,000 元 成立日期:1993 年1月15 日 住所:新昌工业区(后溪) 经营范围:维护本协会会员的合法权益,对协会基金行使占有权、投资权、使 用权、权益权、处分权. 与公司的关联关系:为公司同一实际控制人控制的企业. 新昌纺器投资基金协会依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的 履约能力.

2、浙江日发精密机械股份有限公司 法定代表人:吴捷 注册资本:756,354,339 元 成立日期:2000 年12 月28 日 企业类型:股份有限公司 住所:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 经营范围:数控机床、机械产品的研发、生产、销售,航空零部件的研发、加工、 销售,航天、航空器及设备的研发、生产、销售,计算机软硬件的研发、销售,经 营进出口业务. 与公司的关联关系:为公司同一实际控制人控制的企业. 浙江日发精密机械股份有限公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具 备良好的履约能力.