PDF《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易...》

3、万丰锦源控股集团有限公司 法定代表人:陈爱莲 注册资本:350,000,000 元 成立日期:2008 年1月3日企业类型:其他有限责任公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区源深路

235 号 经营范围:生产销售:汽车零部件、机械设备、机械配件、电子产品;

实业投 资、物业管理、房屋租赁、酒店管理、园林绿化、仓储(危险物品除外). 与公司的关联关系:为公司同一实际控制人控制的企业. 万丰锦源控股集团有限公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良 好的履约能力.

4、万丰奥特控股集团有限公司 法定代表人:陈爱莲 注册资本:120,000,000 元 成立日期:1998 年3月4日企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所: 新昌县城关镇新昌工业区(后溪) 经营范围:实业投资;

生产销售:汽车、摩托车零部件、机械及电子产品;

民 用航空器进出口;

货物进出口;

技术进出口;

房地产设计、开发及销售. 与公司的关联关系: 持有公司 1,009,922,929 股股份, 占本公司总股本的 46.18%, 是公司的控股股东. 万丰奥特控股集团有限公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良 好的履约能力.

四、关联交易定价依据 公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的 原则进行,根据交易事项的具体情况确定定价方法,并在合同中予以明确.

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的 为保障公司

2019 年度经营计划的顺利实施,公司充分利用关联方拥有的优质资 源服务公司生产经营,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济 效益最大化.

2、对上市公司的影响 上述关联交易属于公司正常的业务范围,有利于提高生产经营能力和盈利水平, 不存在损害中小股东利益的情形.根据

2018 年度日常关联交易发生额和

2019 年度 预计额度,公司关联交易价格公允且相对稳定,不会对公司的财务状况、经营成果 造成影响,不会影响公司的独立性.

六、年初至披露日与关联方累计发生交易情况

2019 年1月1日至本公告披露日,公司与新昌纺器投资基金协会累计已发生的 关联交易金额为

0 元;

与浙江日发精密机械股份有限公司累计已发生的关联交易金 额为 502.46 万元;

与万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司累计已发生的关联 交易金额为 1,128.36 万元;

与万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司累计已发 生的关联交易金额为

0 元.

六、独立董事意见

1、独立董事事前审核意见 本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,独立董事对公司第六届董事会第二十 六次会议拟审议的《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审慎的事 前审查,并发表意见如下: (1)关联交易事项符合公司实际情况,定价公允,公平合理,不存在损害上市 公司尤其是中小股东利益的情形. (2)公司建立了健全的内控制度,该关联交易事项符合有关法律法规的规定, 不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响. (3)同意

2019 年度日常关联交易预计事项,并将该事项提交公司第六届董事 会第二十六次会议审议.

2、独立董事独立意见 独立董事对关联交易事项所述内容进行了认真审阅,听取了公司管理层关于关 联交易事项汇报,发表独立意见如下: (1)公司