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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年临时股东大会 会议资料

2008 年11 月 内蒙华电

2008 年临时股东大会会议资料

2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年临时股东大会会议议程

一、 选举公司董事会部分董事;

二、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 ;

三、 审议 《关于投资内蒙古和林发电厂上大压小新建工程项目 的议案》 ;

四、 审议 《关于合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目的 议案》 ;

五、 逐项审议 《关于重新提请审议公司日常关联交易事项的议 案》 ;

1、审议与北方联合电力有限责任公司的安全生产服务事宜;

2、审议与北方联合电力有限责任公司所属燃料公司的燃料服 务事宜;

3、审议所属各电厂内不同核算主体之间的燃料、材料的采购、 销售事宜;

4、审议公司所属包头第二热电厂的热力销售事宜等;

5、审议公司与华能财务有限责任公司的存、贷款事宜;

6、审议公司接受北方联合电力有限责任公司委托贷款事宜;

六、 审议 《关于为内蒙古京达发电有限责任公司脱硫改造工程 贷款提供担保的议案》 ;

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3 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于改选公司部分董事的议案 鉴于公司董事长吕慧先生工作变动, 根据股东方建议以及吕慧 先生本人的书面辞职报告, 公司董事会提名吴景龙先生为公司新任 董事候选人,提请股东大会会选举,建议股东大会批准吕慧先生辞 去公司董事职务.

(提名董事候选人简历附后) 二OO八年十一月 内蒙华电

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4 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 提名董事候选人简历 吴景龙:男,1965 年生,汉族,中共党员,大学本科学历,高 级工商管理硕士,教授级高级工程师.吴景龙先生曾在内蒙古送变 电公司任技术员、副主任、主任、经理、党委副书记等职.2003 年后曾任内蒙古电力(集团)有限责任公司基建部主任、工程管理 部经理;

北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员;

内蒙古 能源发电投资有限公司总经理、党委副书记等职.现任北方联合电 力有限责任公司总经理、党委副书记. 内蒙华电

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5 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的议案 公司章程第一百一十五条第二款原为:

(二) 、关联交易:…… 公司拟与关联人达成的关联交易总额高于

3000 万元,公司 董事会在作出决议后需提交股东大会批准后方可实施, 任何与该关 联交易有利害关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投 票权. 公司拟与关联人达成的关联交易总额在

300 万元至

3000 万 元之间的,应当提交公司董事会审议批准.…… 鉴于公司规模扩大,为简化有关关联交易事宜的审批程序,拟 按照上海证券交易所上市规则的规定修订为:

(二) 、关联交易:…… 公司拟与关联自然人发生的

30 万元以上关联交易,应当提交 公司董事会审议批准. 公司与关联法人发生的交易金额在

300 万元以上, 且占公司最 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(上市公司提供 担保除外) ,应当提交公司董事会审议批准. 公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单 纯减免公司义务的债务除外)金额在