PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司》

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年03 月 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主 管人员)张波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 潘爱玲 独立董事 因身体原因 王凤荣 公司面临宏观经济波动、国家政策调整、行业竞争等风险因素影响,敬请 广大投资者注意投资风险.详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:

2017 年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所 有者的净利润为人民币 3,769,325,450.93 元,扣除

2017 年度永续债利息人民币 153,140,000 元、优先股股息人民币 333,702,107.35 元,2017 年度实现的剩余可 供分配的利润人民币 3,282,483,343.58 元. 根据《公司章程》 、 《非公开发行优先股募集说明书》规定,以2017 年末普 通股总股本 1,936,405,467 股、优先股模拟折算普通股 774,526,678 股(每5.81 元摸拟折合

1 股)为基数,向普通股股东每

10 股派发现金红利人民币

6 元(含 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

3 税)、 向优先股股东模拟折算普通股后每

10 股派发现金红利人民币

6 元 (含税) , 以资本公积金向普通股股东每

10 股转增

5 股. 普通股股东派发现金红利人民币 1,161,843,280.20 元;

优先股股东派发浮动现金红利人民币 464,716,006.88 元, 即优先股股东每股优先股(每股面值

100 元)派发现金红利人民币 10.33 元(含税) .送红股

0 股(含税) . 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

4 目录

第一节重要提示、目录和释义.2

第二节公司简介和主要财务指标.6

第三节董事长报告.11

第四节公司业务概要.13

第五节经营情况讨论与分析.16

第六节董事会报告.38

第七节重要事项.45

第八节股份变动及股东情况.69

第九节优先股相关情况.74

第十节董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第十一节公司治理.85 第十二节公司债券相关情况.98 第十三节财务报告.102 第十四节备查文件目录.217 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 寿光晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣(香港)有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指 山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指 山东晨鸣集团财务有限公司 融资租赁公司 指 山东晨鸣融资租赁有限公司 本报告期、报告期内、本年 指2017 年1月1日至