PDF《河南神火煤电股份有限公司关于》

1 股票简称 神火股份 股票代码

000933 公告编号 2011-050 河南神火煤电股份有限公司关于 吸收合并全资子公司河南神火铝业有限公司的公告 为压缩公司管理层级,降低管理成本,节约运营费用,提高运营 效率,提升整体效益,公司拟按照《公司法》的有关规定,依法定程 序吸收合并河南神火铝业有限公司, 注销其法人地位, 使之成为公司 分公司.

一、合并各方的基本情况介绍 合并方--河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司" ) 被合并方--河南神火铝业有限公司(以下简称"神火铝业" )

1、河南神火煤电股份有限公司 公司成立于

1998 年8月,注册资本 168,000.00 万元,注册地 为河南省永城市东城区光明路

17 号,法定代表人张光建,经营范围 是煤炭生产、销售、洗选加工(凭证) ;

铁路专用线营运(按国家有 关规定) ;

矿用器材生产、销售(国家有特殊规定的除外) ;

经营本 企业自产产品及相关技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外) . (以上范围凡需前置审批或国家有相 关规定的,凭许可证或有关批准文件经营) . 经审计,截止2010年12月31日,公司总资产2,466,769.46 万元, 归属于母公司所有者权益449,963.34万元;

2010 年度实现营业收入 1,690,262.77万元,归属于母公司所有者的净利润115,884.05万元.截止2011年6月30日,公司总资产2,740,735.65万元,归属于母公司所有 者权益490,239.09万元;

2011年上半年实现营业收入1,505,396.80万 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 元,归属于母公司所有者的净利润64,077.22万元(未经审计) .

2、河南神火铝业有限公司 神火铝业成立于 2006年6 月,2011 年7 月成为公司的全资子公 司.注册资本为人民币105,833万元,注册地为河南省商丘市凯旋路 华联商务大厦1106室,法定代表人王东华,经营范围是从事货物和技 术进出口业务 (国家法律、 法规规定应经审批方可经营或禁止进出口 的货物和技术除外) ;

电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品、炭素的 生产、加工、销售;

废铝加工;

发供电(涉及专项审批或行政许可的, 取得专项审批或许可证后方可经营) . 经审计, 截至

2010 年12 月31 日, 神火铝业资产总额 691,085.61 万元、归属于母公司所有者权益 139,561.07 万元;

2010 年度,神火 铝业实现营业收入 456,021.89 万元、归属于母公司所有者净利润 -30,507.56 万元. 截至

2011 年6月30 日,神火铝业资产总额 732,442.21 万元、归 属于母公司所有者权益 110,653.18 万元.2011 年上半年,神火铝业 实现营业收入384,033.51万元、 归属于母公司所有者净利润-28,907.89 万元(未经审计) .

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并神火铝业全部资产、负债 和业务, 合并完成后, 公司存续经营, 神火铝业的独立法人资格注销, 成为公司分公司.

2、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担.

3、合并完成后,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、 流动资产等财产合并纳入公司;

其负债及应当承担的其它义务由公司 承继.

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4、各方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程 序.