PDF《河南神火煤电股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议...》

1 证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2019-045 河南神火煤电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况.

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议.

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间为:2019 年6月21 日(星期五)14:30 网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2019 年6月21 日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年6月20 日15:00 至2019 年6月21 日15:00 期间的任意时间. (2)召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室 (3)召开方式:现场投票与网络表决相结合 (4)召集人:公司董事会 (5)主持人:董事长崔建友先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和公司章程的规定.

2、会议出席情况 (1)出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共

21 人,持有或代表公司股份共 660,961,578 股,占公司有表决权股份总数的 34.7783%. (2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人

5 人,代表股份 659,900,683 股,占公司有表决权股份总数的 34.7225%;

通过网络投 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 票的股东及股东代理人

16 人,代表股份 1,060,895 股,占公司有表决 权股份总数的 0.0558%.

3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等 中介机构有关人员出席了会议.

二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了 《关于控股股东河南神火集团有限公司拟对公司全资子公司河南神 火光明房地产开发有限公司增资涉及关联交易的议案》 ,具体表决结 果如下: 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数(股) 338,350,446 0.00 0.00 网络投票股数(股) 595,195 465,700 0.00 合计338,945,641 465,700 0.00 占出席会议有表决权股份总数 的比例(%) 99.8628 0.1372 0.0000 其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况如下: 项目 同意 反对 弃权 出席股数(股) 60,193,521 465,700 0.00 占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数(%) 99.2323 0.7677 0.0000 河南神火集团有限公司(以下简称"神火集团" )持有本公司 24.21%的股权, 为公司控股股东, 公司副董事长李炜先生为神火集团 法定代表人. 神火集团符合深圳证券交易所 《股票上市规则》 第10.1.3 条第

(二)款、第

(三)款规定的关联关系情形.本项议案中,神火 集团所持 240,097,571 股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司

3 所持 81,452,666 股,合计所持 321,550,237 股表决权回避了表决. 本议案为普通议案, 表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过.

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2、律师姓名:鲁鸿贵、杨学林