PDF《河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东...》

1 证券代码:

000933 证券简称: 神火股份 公告编号: 2019-042 河南神火煤电股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知 河南神火煤电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会召集方 案已经董事会第七届十七次会议审议通过,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司

2019 年第二次临时股东大会.

2、股东大会召集人:公司第七届董事会.公司

2019 年第二次临 时股东大会召集方案已经董事会第七届十七次会议审议通过.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 的规定.

4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为:2019 年6月21 日(星期五)14:30. 网络投票时间为:2019 年6月20 日15:00 至2019 年6月21 日15:00;

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年6月21 日9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2019 年6月20 日15:00 至2018 年6月21 日15:00 期间的任意时间.

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式.公司通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权.股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年6月18 日(星期二) 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

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7、会议出席对象 (1)于股权登记日

2019 年6月18 日(星期二)下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是公司的股东;

特别提示:本次会议审议事项涉及关联交易,关联股东河南神火 集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次 股东大会上对该议案应回避表决,也不可接受其他股东委托进行投 票. (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师.

8、现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路公司本部四 楼会议室.

二、会议审议事项 提案一 关于控股股东河南神火集团有限公司拟对公司全资子公司河南神火光明 房地产开发有限公司增资涉及关联交易的议案 备注:

1、 上述提案的具体内容详见公司

2019 年6月6日在指定媒体刊登的 《公司关于控股股 东河南神火集团有限公司拟对公司全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司增资涉及 关联交易的公告》 (公告编号:2019-041) .

2、 全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东.

3、上述提案为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的1/2 以上通过.

4、上述提案涉及关联交易,关联股东在股东大会上对该议案应回避表决,其所持股份 不计入有效表决权总数.

三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 1.00 关于控股股东河南神火集团有限公司拟对公司全资子公司河南神火 光明房地产开发有限公司增资涉及关联交易的议案 √