PDF《河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东...》

四、会议登记等事项

1、现场股东大会会议登记方法

3 登记方式:电话、传真或邮件 登记时间:2019 年6月20 日-21 日14:30 以前的正常工作时间 登记地点:河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室 出席会议的股东请持本人的身份证明、 股东账户卡以及证券公司 出具的持股证明;

股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证 券公司出具的持股证明及本人的身份证明;

法人股东应持有股东账户 卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的 授权委托书及本人的身份证明.

2、会议联系方式 联系地址:河南省永城市东城区光明路 联系人:李元勋 肖雷联系

电话:0370-5982722

5982466 传真:0370-5180086 电子

邮箱:[email protected]

3、会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360933

2、投票简称:神火投票

3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权.

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年6月21 日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年6月20 日下午

4 15:00,结束时间为

2019 年6月21 日下午 15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" . 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票.

六、备查文件 公司董事会第七届十七次会议决议. 特此公告. 河南神火煤电股份有限公司董事会

2019 年6月6日5附件: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南神火煤 电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人名称: 委托人账户: 委托人持有股份的性质: 委托人持有股数: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 授权范围和对审议事项的表决意见: 提案 编码 提案名称 备注 同意反对弃权 该列打勾的栏 目可以投票 1.00 关于控股股东河南神火集团有限公司拟对公司全资子公司河 南神火光明房地产开发有限公司增资涉及关联交易的议案 √ 委托日期:2019 年月日,授权委托有效期限: 委托人签名(法人股东加盖公章) :