PDF《河北华通科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:833105 证券简称:华通科技 主办券商:财达证券 河北华通科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有 效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月4日上午 9:00-11:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-005 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河北华通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名选举曲智娟为公司第二届董事会成员的议案》 . 耿静的辞职致使董事会成员人数低于法定最低人员, 为完善公司的法人治理 结构, 现提名选举曲智娟为公司第二届董事会成员,任期自股东大会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止. 曲智娟不属于失信联合惩戒对象, 其履历如下: 曲智娟,女,1981 年出生,本科学历,注册资产评估师,会计师,2003 年7月-2012 年9月,在河北红日会计师事务所有限公司任职;

2012 年9月-2017 年12 月,在石家庄晶达建筑体系有限公司任职;

2018 年1月至今,在河北华通 科技股份有限公司任职. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《董事、高级管理人员任命公告》 (公告编号:2019-004) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记. 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股 凭证办理 登记. 4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话 登记.

(二)登记时间:

2019 年4月3日上午 9:00-11:30 下午 14:00-16:00

(三)登记地点: 河北华通科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 公告编号:2019-005 联系地址:石家庄市高新区湘江道

319 号B-1-1705 联系

电话:0311-68058018 传真:0311-68058018 联系人:齐威

(二)会议费用: 本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理.

(三)临时提案: 临时提案请于会议召开

10 日前提交.

五、备查文件目录 《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 . 河北华通科技股份有限公司 董事会