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二、董事会日常运作情况

2018 年,公司董事认真执行国家各项政策和监管要求,勤勉尽责,积极出 席会议并发表专业意见, 对公司重大决策和重大事项进行了研究和审议.除了常 规内容外,2018 年董事会重点就公司治理、项目投资等涉及公司发展和规范化 运作的重大事项进行了决策,全年共召开

13 次董事会议,通过决议

67 项,充分 发挥董事会的决策主体作用,确保公司重大决策的合法合规. 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料

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56 2018 年公司董事会的召开及审议事项的具体情况见下表: 时间 董事会 审议事项 2018.02.02 第三届第九次 1. 《关于本公司拟向全资子公司上海拉夏企业管理有 限公司增资的议案》 . 2018.03.22 第三届第十次 1. 《公司

2017 年度董事会工作报告》 ;

2. 《公司

2017 年度总裁工作报告》 ;

3. 《公司

2017 年度财务决算报告》 ;

4. 《公司

2017 年度经审核财务报表及审计报告》 ;

5. 《公司

2017 年年度报告及摘要》 ;

6. 《2017 年度环境、社会及管治报告》及《2017 年度 社会责任报告》 ;

7. 《公司

2017 年度内部控制自我评价报告》 ;

8. 《关于确认

2017 年度公司董事、监事薪酬的预案》 ;

9. 《关于确认

2017 年度公司高级管理人员薪酬的议 案》 ;

10. 《公司

2017 年度利润分配预案》 ;

11. 《关于公司

2017 年度日常关联交易情况的议案》 ;

12. 《公司

2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专 项报告》 ;

13. 《公司

2018 年度财务预算报告》 ;

14. 《关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议 案》 ;

15. 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 ;

16. 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 ;

17. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》 ;

18. 《使用 H 股部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》 ;

19. 《关于为参股子公司提供借款暨关联交易的议案》 ;

20. 《关于聘任陈宾先生为公司副总裁的议案》 ;

21. 《关于增补于强先生为公司战略发展委员会委员的 议案》 ;

22. 《关于提请召开公司

2017 年年度股东大会的议案》 ;

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56 2018.04.10 第三届第十一次 1. 《关于收购法国 Naf Naf SAS 的议案》 . 2018.04.26 第三届第十二次 1. 《关于公司

2018 年第一季度报告全文及正文的议 案》 ;

2. 《关于公司向参股子公司增加投资暨关联交易的议 案》 . 2018.06.05 第三届第十三次 1. 《关于调整于强先生任职的议案》 ;

2. 《关于提名沈佳茗女士为首席财务官的议案》 ;

3. 《关于修订公司章程的议案》 ;

4. 《关于提请召开

2018 年第二次临时股东大会的议 案》 . 2018.06.22 第三届第十四次 1. 《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》 . 2018.08.03 第三届第十五次 1. 《关于参与认购私募基金份额的议案》 . 2018.08.20 第三届第十六次 1. 《关于公司与参股子公司关联交易的议案》 . 2018.08.28 第三届第十七次 1. 《关于公司会计政策变更的议案》 ;

2. 《公司

2018 年半年度报告、摘要及中期业绩公告》 ;

3. 《公司

2018 年中期利润分配预案》 ;

4. 《关于