PDF《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司》

公告编号:2019-001 证券代码:870512 证券简称:索拉特 主办券商:万联证券 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年1月13 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈协民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规 和《公司章程》规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人, 持有表决权的股份 总数 53,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.45%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-001

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于第二届董事会换届选举》议案 1.议案内容: 具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的 《索拉特特种 玻璃 (江苏) 股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》 (公 告编号: 2018-030) 2.议案表决结果: 同意股数 53,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况.

(二)审议通过《关于授权董事会办理董事会、监事会换届事宜》议案1.议案内容: 为保证公司本次董事会、 监事会换届事宜的顺利进行, 提高效率, 现提请股东大会授权董事会负责办理董事会、监事会换届事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 53,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 公告编号:2019-001 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况.

(三)审议通过《关于第二届监事会非职工代表监事换届选举》议案 1.议案内容: 具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《索拉特特种 玻璃(江苏)股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》 (公 告编号:2018-031) 2.议案表决结果: 同意股数 53,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况.

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字并加盖公章的《索拉特特种玻璃(江苏)股份 有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议》 特此公告. 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司 董事会

2019 年1月14 日