PDF《浙江海亮股份有限公司》

1 浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.

,LTD 二八年年度报告 股票代码:002203 股票简称:海亮股份 披露日期:2009 年2月2浙江海亮股份有限公司 二八年年度报告 目录

第一节重要提示.3

第二节公司基本情况简介.3-4

第三节会计数据和业务数据摘要.4-6

第四节股本变动及股东情况.6-9

第五节董事、监事和高级管理人员.10-15

第六节公司治理结构.15-26

第七节股东大会情况简介.27

第八节董事会报告.28-57

第九节 监事会报告.58-60

第十节 重要事项.60-68 第十一节 财务报告.69-148 第十二节 备查文件目录.149

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第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议.

3、 除独立董事刘桓先生因为工作原因委托独立董事刘剑文先生出席, 副董事长 Carol lee Pedersen 以通讯方式参加会议并进行表决,公司其余董事亲自出席了本次审议年度 报告的董事会.

4、大信会计师事务有限公司为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告.

5、 公司负责人冯海良、 主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人 (会计主管人员) 陈东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:浙江海亮股份有限公司 公司法定中文名称缩写:海亮股份 公司法定英文名称:ZHE JIANG HAI LIANG CO.,LTD

2、公司法定代表人:冯海良

3、公司董事会秘书:汪鸣

电话:0575-87069033 传真:0575-87069031 E-mail: [email protected] 联系地址:浙江省诸暨市店口镇工业区 公司证券事务代表:邵国勇

电话:0575-87069033 传真:0575-87069031

4 E-mail: [email protected] 联系地址:浙江省诸暨市店口镇工业区

4、公司注册地址:浙江省诸暨市店口镇工业区 公司办公地址:浙江省诸暨市店口镇工业区 邮政编码:311835 公司国际互联网

网址:http://www.hailiang.com 公司电子信箱:[email protected]

5、信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:海亮股份 公司股票代码:002203

7、其他有关资料 公司注册登记日期:2001 年10 月29 日 公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:330000400001267 公司税务登记号码:330681724510604 公司组织机构代码:72451060-4 公司聘请的会计师事务所:大信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址: 湖北武汉市中山大道

1160 号金源世界中心 AB 座7-8 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

1、公司

2008 年度主要利润指标 单位:元 项目 金额营业利润 192,256,347.22 利润总额 202,068,477.04 归属于上市公司股东的净利润 175,212,227.17

5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 173,180,206.15 经营活动产生的现金流量净额 439,906,623.85

2、非经常性损益项目明细 单位:元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,015.07 计入当期损益的政府补助(与企业密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,292,772.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,691,468.69 所得税影响额 -374,178.78 少数股东权益影响额 -190,088.44 合计 2,032,021.02