PDF《内蒙古圣氏化学股份有限公司 收购报告书》

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内蒙古圣氏化学股份有限公司 收购报告书 (修订稿) 挂牌公司名称:内蒙古圣氏化学股份有限公司 股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统 股票简称:圣氏化学 股票代码:872539 二一九年六月 收购人 收购人住所 江苏联环药业集团有限公司 邗江工业园 扬州市普林斯化工有限公司 高邮市郭集乡码头庄 内蒙古圣氏化学股份有限公司 收购报告书 I 目录 收购人声明.1 释义.2

第一节 收购人介绍.4

一、收购人基本情况.4

二、收购人最近

2 年受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外) 、刑事处 罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.25

三、收购人董事、监事、高级管理人员(或者主要负责人)在最近

2 年所受 行政处罚(与证券市场明显无关的除外) 、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.25

四、收购人主体资格情况.26

五、收购人最近两年的财务状况.27

第二节 本次收购基本情况.30

一、收购方式.30

二、收购人本次收购前后权益变动情况.30

三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间情况.32

四、本次收购相关协议的主要内容.34

五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况.37

六、收购人的限售安排.38

七、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前

6 个月 内买卖圣氏化学股票的情况.38

八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前

24 个月内与圣氏化学发生交易的情况.38

九、收购人与圣氏化学及其在册股东、董事、监事、高级管理人员的关联关 系.39

第三节 收购的目的和计划.40

一、收购目的.40

二、后续计划.40 内蒙古圣氏化学股份有限公司 收购报告书 II

第四节 收购对公众公司的影响.43

一、圣氏化学控制权的变化.43

二、本次收购对圣氏化学独立性的影响.43

三、本次收购对关联交易的影响.46

四、本次收购对同业竞争的影响.48

五、本次收购对圣氏化学财务状况、盈利能力的影响.52

第五节 承诺及约束措施.53

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项.53

二、收购人未能履行承诺时的约束措施.54

第六节 其他重要事项.56

第七节 参与本次收购的中介机构.57

一、相关中介机构基本情况.57

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系.58

第八节 有关声明.59

一、收购人江苏联环药业集团有限公司声明.59

二、收购人扬州市普林斯化工有限公司声明.60

三、收购人法律顾问声明.61

第九节 备查文件.62

一、备查文件目录.62

二、查阅地点.62 内蒙古圣氏化学股份有限公司 收购报告书

1 收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《非上市公众公司收购管理办法》 、 《非上市公众公司信息披露内容与格式 准则第

5 号―权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律、 法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统自律规则的有关规定编写.

二、依据《中华人民共和国证券法》 、 《非上市公众公司收购管理办法》的规 定, 本报告书已全面披露收购人所持有、控制的内蒙古圣氏化学股份有限公司的 股份.截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,收购人没有通过任何其 他方式在内蒙古圣氏化学股份有限公司拥有权益.