PDF《深圳市中讯天成科技股份有限公司》

公告编号:2016-029

1 证券代码:836003 证券简称:中讯天成 主办券商:安信证券 深圳市中讯天成科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年11 月29 日2.会议召开地点:深圳市中讯天成科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长李章旺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》 的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委 托代表)共2人,持有表决权的股份 10,500,000 股,占公司股份总 数的 100%.

二、议案审议情况 公告编号:2016-029

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(一)审议通过《关于确认公司控股股东、实际控制人向公司无偿 提供贷款担保的关联交易的议案》 ;

1.议案内容 议案内容概述:根据公司经营业务需要,提高企业核心竞争力, 公司拟向中国银行深圳分行南头支行申请固定资产贷款

2000 万元, 贷款期限为

3 年,并以董事长李章旺及其配偶陈艳控制的深圳市龙 腾互娱科技有限公司所拥有的位于深圳市福田区滨河路南宏欣豪园 E 单元

1807、

1808 共两套不动产作为抵押 (其中, 宏欣豪园 E 单元

1807 房屋面积 72.02 平方米,不动产权证书号:粤(2016)深圳市不动产 权第

0116028 号;

宏欣豪园 E 单元

1808 房屋面积 83.29 平方米,不 动产权证书号:粤(2016)深圳市不动产权第

0116034 号) .此外, 由公司共同控股股东、实际控制人李章旺和郑伟、李章旺先生的配偶 陈艳对公司该项贷款提供连带责任保证担保. 上述关联交易为关联方 无偿为公司提供担保.合同信息如下: 合同名称 合同编号 《提款申请书》 (2016 圳中银南提字第

00115 号) 《固定资产借款合同》 (2016 圳中银南借字第

00115 号) 《保证合同》 (2016 圳中银南保字第 00115A 号) 《保证合同》 (2016 圳中银南保字第 00115B 号) 《抵押合同》 (2016 圳中银南抵字第 00115A 号) 《抵押合同》 (2016 圳中银南抵字第 00115B 号) 《应收账款质押登记协议》 (2016 圳中银南质协字第

00115 号) 公告编号:2016-029

3 《应收账款质押合同》 (2016 圳中银南质字第

00115 号) 《保证金质押总协议》 (2016 圳中银南质总字第

00115 号) 2.议案表决结果: 同意股数 10,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况:本议案涉及的关联股东系公司的全体股东,根据《公司章程》第七十四条的规定,参与股东大会的股东均与审议的 交易事项存在关联关系的,全体股东无需回避.

(二)审议通过《关于公司购买无线通信测试仪设备的议案》 ;

1.议案内容 议案内容概述:为扩大公司规模,提高企业核心竞争力,2016 年11 月公司拟采购无线通信测试仪设备

50 台,合同金额为 1,50,000.00 美元,折合人民币约 10,361,550.00 元.鉴于公司于 2016.6 月已采购设备