PDF《深圳市欣宏亚电子股份有限公司 关于预计 2017 年关联交易的...》

公告编号:2017-006

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3 证券代码:871151 证券简称:欣宏亚 主办券商:东莞证券 深圳市欣宏亚电子股份有限公司 关于预计

2017 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2017 年预计发生的关联交易.

2017 年度,公司预计向公司实际控制人杨玲借款以补充流动资 金,预计交易总金额不超过

500 万元.关联方向公司提供借款利息按 照中国人民银行公布的同期基准利率 4.35%上浮 30%收取.

(二)关联方关系概述 杨玲女士为深圳市欣宏亚电子股份有限公司实际控制人之一.

(三)表决和审议情况

2017 年4月20 日,公司召开了第一届董事会第四次会议,审议 通过了《关于预计

2017 年度关联交易的议案》,关联董事龚兵、杨 玲回避表决.表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权.此议案需 提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不适用 公告编号:2017-006

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 杨玲 - - -

(二)关联关系 杨玲女士直接和间接合计持有公司 3,510,000 股股份,占公司 总股本的 31.91%,与控股股东龚兵系夫妻关系,两人合计持有公司 95.55%的股份,为公司实际控制人,同时为公司关联方.

三、交易协议的主要内容 根据公司业务发展规划和

2016 年度实际经营情况, 公司预计

2017 年需要向实际控制人杨玲女士借款, 产生关联交易金额不超过

500 万元,上述预计范围内的借款在款项借用前与实际控制人签订借款合 同,出借款项按照中国人民银行公布的同期基准利率 4.35%上浮 30% 计息.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自 愿达成的,关联交易价格公允不存在损害公司及股东的利益的情 况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 此关联交易有助于补充公司流动资金,解决公司业务和经营发 展的资金需求,符合全体股东和公司的利益,是合理必要的. 公告编号:2017-006

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(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续 经营能力和损益状况不会构成重大不利影响,不存在损害公司和其 他股东利益的情形.

六、备查文件目录 与会董事签字确认的 《深圳市欣宏亚电子股份有限公司第一届董 事会第四次会议决议》. 特此公告. 深圳市欣宏亚电子股份有限公司 董事会

2017 年4月20 日