PDF《河南环宇石化装备科技股份有限公司》

公告编号:2018-024 证券代码:831130 证券简称:环宇装备 主办券商:中原证券 河南环宇石化装备科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《公司法》 、 《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月13 日9:30. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-024 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河南焦作修武县产业集聚区云翔路中段南侧公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司章程的议案》 议案内容: 根据公司经营发展需要, 公司拟将经营范围进行变更.公司经营范围在原有 基础上增加"与产品相关的软件开发、销售" ,同时根据《公司法》的有关规定 对《公司章程》中相应条款进行修改如下: 原章程规定 修订后规定 第十三条:公司的经营范围:变压、 变温吸附设备制造及安装;

第Ⅲ类低、 中压容器制造;

第一类压力容器、第 二类低中压容器设计;

压力管道 (GC2) 安装;

机电设备产品销售;

光伏发电 售电业务;

从事货物和技术进出口业 务. 第十三条:公司的经营范围:变压、 变温吸附设备制造及安装;

第三类低、 中压容器制造;

第一类压力容器、第 二类低中压容器设计;

与产品相关的 软件开发、销售;

压力管道(GC2)安装;

机电设备产品销售;

光伏发电售 电业务;

从事货物和技术进出口业务. 注:最终的经营范围及章程修改内容以工商行政管理机关批复结果为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东本人身份证、股东帐户卡;

由代理人代表个人股东出席本次会议的,应 出示委托人身份证(复印件) 、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代 理人身份证.

(二)登记时间:2018 年8月13 日上午 8:30-9:30 公告编号:2018-024

(三)登记地点:河南环宇石化装备科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:王朝选

(二)联系地址:河南焦作修武县产业集聚区云翔路中段南侧

(三)公司三楼会议室

(四)

电话:0371-86559136

(五)传真:0371-56037109

(六)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

五、备查文件目录 《第二届董事会第五次会议决议》 河南环宇石化装备科技股份有限公司 董事会