PDF《Zhong Ao Home Group Limited》

及(b) 余额人民币45,000,000 元应由买方於溢利保证或订约方协定的其他条件达成后向首名卖方支付,其详情载於本公告 「溢利保证」 一段. 上述代价乃经公平磋商并参考(i) 独立专业资产估值师根谐》2018 年12 月31 日评估的辉煌房地产估值人民币46,000,000元;

及(ii)溢利保证后厘定. 先决条件 首份协议须待下列各项条件达成后,方告完成U (a) 买方信纳将予进行的有关辉煌房地产(包括其附属公司及分公司)业务、资产、负债、经营、诉讼及仲裁尽职审查结果 ( 包括但不限於法律、财务、技术 及买方认为必要的其他方面 ) ;

(b) 重组已完成;

(c) 在中国相关工商局完成辉煌房地产的股权由该等卖方变更为买方的商业登记;

C

3 C (d) 保证仍属真实及准确及於所有重大方面并无误导成份且概无事件将引致该等卖方违反保证或首份协议的任何条款;

(e) 辉煌房地产 ( 包括其附属公司及分公司 ) 概无重大不利变动或影响;

(f) 该等卖方及辉煌房地产(包括其附属公司及分公司)已取得就首份协议及四饨兄灰姿枰磺型饧芭 ( 包括但不限於银行、司法或仲裁机构或其 他政府机构 ) ;

(g) 本公司已取得就首份协议及四饨兄灰姿枰磺型饧芭 ( 包括但不 限於股东於本公司股东大会上批准及联交所批准 ( 倘适用 ) ) ;

(h) 取得由买方就辉煌房地产(包括其附属公司及分公司)委任之中国法律顾问发出之中国法律意见 ( 形式及内容须获买方信纳 ) ;

及(i) 买方所委任的独立专业资产估值师已出具有关辉煌房地产的估值报告 ( 形式及 内容须获买方信纳 ) . 买方可全权酌情决定於任何时间书面豁免上文(a) 及(b) 项所载的条件.除上文(a) 及(b)项 条件外 ,上述 所有其 他条件 概不得 豁免. 倘首份 协议所 载条件 未能於 最后 完成日期或之前获达成或豁免(视情况而定),则首份协议将告结束及终止,而自此首份协议任何一方毋须向另一方承担任何义务及责任,惟有关任何先前违反首份协 议之条 款者除 外,且 该等卖 方须於 首份协 议终止 后五(5)个 营业日 内立即 退还 由买方根追菪橹Ц兜乃写 ( 不计利息 ) . 第二份协议 日期: 2019年4月17日(联交所交易时段后 ) 订约方: (1) 买方;

(2) 梁锡伟先生 ( 作为首名卖方 ) ;

及(3) 黄俊华先生 ( 作为第二名卖方 ) . 将予收购的资产 根眯,买方已同意购买及该等卖方已同意出售第二项待售资本,占完成后辉煌置业的51%股权. C

4 C 首名卖方及第二名卖方分别同意向买方出售辉煌置业的46%及5%股权. 代价及调整 买卖第二项待售资本的代价应为人民币35,000,000 元(相当於42,000,000 港元),应由买方以如下方式以现金向该等卖方支付: (a) 人民币10,000,000 元应在中国相关工商局完成辉煌置业的股权由该等卖方变更为买方的商业登记后7个工作日内支付(其中人民币9,000,000 元付予首名卖方及人民币1,000,000元付予第二名卖方 ) ;

及(b) 余额人民币25,000,000 元应由买方於溢利保证或订约方协定的其他条件达成后向首名卖方支付,其详情载於本公告 「溢利保证」 一段. 上述代价乃经公平磋商并参考(i) 独立专业资产估值师根谐》2018 年12 月31 日评估的辉煌置业估值人民币22,000,000元;

及(ii)溢利保证后厘定. 先决条件 第二份协议须待下列各项条件达成后,方告完成U (a) 买方信纳将予进行的有关辉煌置业(包括其附属公司及分公司)业务、资产、负债、经营、诉讼及仲裁尽职审查结果 ( 包括但不限於法律、财务、技术及买 方认为必要的其他方面 ) ;