PDF《河北潜能燃气股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:836116 证券简称:潜能燃气 主办券商:西南证券 河北潜能燃气股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河 北潜能燃气股份有限公司章程》 的规定.本次会议召开不需要任何部门的批准或 履行任何程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月12 日09 时00 分. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月9日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-030 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书.

(七)会议地点 重庆市大渡口区跃进村街道钢花路

4 号3-1 号.

二、会议审议事项

(一)审议《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 为提高资金使用效率, 增加资金使用效益, 在不影响日常经营活动的前提下, 公司计划在原授权额度

4000 万元基础上再增加

6000 万元, 总额度

1 亿元的自有 闲置资金购买理财产品, 公司董事会授权总经理在其任期内于上述额度内行使决 策及签署相关合同文件的权利, 由财务部门具体负责实施.决议自股东大会审议 通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席 本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代 表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件) 、股东账 户卡和股东持股凭证;

由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代 表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权 委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件) 、股东账户卡和股 东持股凭证.

(二)登记时间:2018 年11 月11 日09:00-17:00

(三)登记地点:重庆市大渡口区跃进村街道钢花路

4 号3-1 号 公告编号:2018-030

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系地址:重庆市大渡口区跃进村街道钢花路

4 号3-1 号

2、联系人:姚丽慧

3、

电话: 0311-88786316

4、邮编:400080

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前 提出临时提案并书面提交召集人.召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大 会补充通知,向股东披露临时提案的内容.

五、备查文件目录 《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 河北潜能燃气股份有限公司 董事会

2018 年10 月25 日