PDF《四川天齐锂业股份有限公司》

1-2-1 四川天齐锂业股份有限公司 (四川省射洪县太和镇城北) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (四川省成都市东城根上街

95 号) 四川天齐锂业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 本招股说明书摘要的所有内容,均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与 招股说明书具有同等法律效力. 四川天齐锂业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3

第一节 重大事项提示

一、公司控股股东天齐集团、张静承诺:自天齐锂业股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的天齐锂业股份,也不由天齐锂业收 购该部分股份. 公司股东乾元投资承诺: 自天齐锂业股票上市之日起

12 个月内, 不转让或 者委托他人管理其持有的天齐锂业股份,也不由天齐锂业收购该部分股份.

二、截至

2010 年6月30 日,公司可供股东分配的滚存未分配利润余额为 53,570,408.73 元.本次发行完成前形成的滚存未分配利润由本次发行完成后 的新老股东依其所持股份比例共同享有.

三、公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险:

(一)主要原材料供应商单一的风险 锂辉石是公司生产各项锂产品的主要原材料,报告期内公司锂辉石全部从 澳大利亚塔力森公司进口.2007 年、2008 年、2009 年和

2010 年1-6 月,公司 锂辉石采购金额分别为 13,775.99 万元、11,812.66 万元、10,708.55 万元和 8,874.27 万元,占原材料采购金额的比例分别为 58.85%、58.81%、61.19%和50.93%. 塔力森公司是世界锂辉石的主要供应商,其拥有的澳大利亚格林布什矿山 是目前全球开采规模最大、品质最稳定的锂辉石矿山.中国主要的矿石提锂生 产企业,如本公司、新疆昊鑫锂盐开发有限公司(原新疆锂盐厂)近年来均主 要以进口塔力森公司锂辉石作为生产所需的原材料.如果塔力森公司改变经营 策略、或遇到突发事件、或如果本公司订单骤然大增,可能会出现锂辉石供应 不及时或供应不足的风险.

(二)主要原材料和产品价格波动的风险 本公司原材料主要为锂辉石、 硫酸和纯碱, 其中锂辉石占成本的比例较高, 锂辉石价格的波动对成本有较大影响.

2007 年、

2008 年、

2009 年和

2010 年1-6 月,公司锂辉石矿平均采购价格分别为 2,010.34 元/吨、2,279.40 元/吨、 2,025.51 元/吨和 1,837.71 元/吨,2007 年和