PDF《2017》

Annual Report

2017 年报

2017 XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED ANNUAL REPORT

2017 新晨中国动力控股有限公司 二零一七年年报

1 目录 公司资料

2 财务摘要

3 主席致辞

4 管理层讨论及分析

6 董事、高级管理层及公司秘书

9 董事会报告

13 企业管治报告

33 环境、社会及管治报告

49 独立核数师报告

58 综合损益及其他全面收益表

62 综合财务状况表

63 综合权益变动表

64 综合现金流量表

65 综合财务报表附注

67 公司资料

2 董事会 吴小安先生 (主席) 王运先先生 (行政总裁) 刘同富先生# 杨明先生# 池国华先生* 王隽先生* 黄海波先生* 王松林先生* # 非执行董事 * 独立非执行董事 授权代表 吴小安先生 王运先先生 财务总监 罗航女士 公司秘书 魏嘉茵小姐 注册办事处 Clifton House

75 Fort Street PO Box

1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 总办事处暨主要营业地点 香港 干诺道中8号 遮打大厦 1602-05室 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 香港 金钟道88号 太古广场一期35楼 主要往来银行 中国银行 (香港) 有限公司 中国光大银行股份有限公司 恒生银行有限公司 绵阳市商业银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 香港上海蠓嵋杏邢薰鞠愀鄯中 股份过户登记处香港分处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-16号铺 本公司法律顾问 Appleby 长盛国际律师事务所 投资者关系 皓天财经集团控股有限公司 香港 中环 皇后大道中99号 中环中心9楼 股份代号 香港联合交易所有限公司主板:1148 财务摘要

3 新晨中国动力控股有限公司 ( 「本公司」 ) 及其附属公司 (统称为 「本集团」 ) 之选定综合财务资料 (除每股盈利外,金额以人民币千元为单位) 截至十二月三十一日止年度及於当日 二零一七年 二零一六年 二零一五年 二零一四年 二零一三年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收益表数: 收益 2,956,662 3,462,460 3,269,331 2,652,446 2,586,193 除所得税开支前溢利 153,569 228,263 270,759 317,016 324,085 所得税开支 (25,476) (42,367) (46,094) (45,470) (53,336) 本公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额 128,093 185,896 224,665 271,546 270,749 每股基本盈利 人民币0.

100元 人民币0.145元 人民币0.175元 人民币0.211元 人民币0.222元 每股摊薄盈利 人民币0.100元 人民币0.145元 人民币0.175元 人民币0.211元 人民币0.222元 财务状况表数: 非流动资产 3,476,892 2,851,636 2,155,545 1,623,130 663,052 流动资产 3,590,757 3,090,088 2,998,976 3,119,672 3,785,037 流动负债 (2,980,414) (2,427,827) (1,691,593) (1,872,480) (2,228,521) 非流动负债 (1,094,832) (649,587) (783,507) (410,029) (39,140) 股东权益 2,992,403 2,864,310 2,679,421 2,460,293 2,180,428 附注: 本公司股份 ( 「股份」 ) 於二零一三年三月十三日在香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 上市.

4 主席致辞 尊敬的各位股东: 本人谨此代表董事会提呈新晨中国动力控股有限公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度业绩. 於二零一七年,汽车行业整体上温和增长.除运动型多用途车表现继续向好外,所有其他乘用车类别的表 现均见回落.根泄倒ひ敌,二零一七年小型发动机汽车购置税宽免减少,刺激大量买家於二零 一六年及早购买车辆,令二零一六年的产销基数l升.此外,二零一七年新能源汽车政策调整亦使部分有 意买家延迟购买. 在本集团客户所生产的汽车中,若干类别的需求於年内有所下降,继而影响本集团部分传统发动机的销 情.於二零一七年,本集团录得总销售额约人民币29.5666亿元,较二零一六年减少约14.6%.诚如中期报告 所披露,总销售额减少主要是由於宝马汽车於二零一七年停用N20发动机,令N20发动机的销售下跌所致. 再者,本集团传统发动机生产业务利润萎缩,导致纯利下降.於二零一七年,本公司拥有人应占纯利约为人 民币1.2809亿元,较二零一六年约人民币1.8590亿元减少约31.1%. 根泄倒ひ敌,中国品牌乘用车於二零一七年的销情向好.由於此级别的市场竞争非常激烈,我 们对旗下传统XCE品牌发动机的需求抱持审慎态度.作为生产发动机的辅补,零部件於过去数年占本集团 收益的比例有所上升.於回顾期内,本集团收购第三条曲轴生产线及其相关设施.本集团预料华晨宝马汽 车有限公司 ( 「华晨宝马汽车」 ) 及宝马股份公司的需求势将上升.凭藉华晨宝马汽车和宝马股份公司一直 以来的技术指导,我们已踏入为华晨宝马汽车所生产车辆独家生产曲轴的第三个年头.本集团更得以首次 生产出口至德国供宝马股份公司使用的曲轴.本集团有意扩大日后的出口量,同时考虑提升现有曲轴生产 线的产能.连杆业务方面,本集团的N20连杆生产线已於二零一六年进行升级,以供Bx8发动机使用.另一 生产线亦已於二零一七年初改装,以供应王子发动机的连杆. 於回顾期内,由於所有新出厂的宝马汽车已停用N20发动机,故本集团已终止向华晨宝马汽车供应该款发 动机.然而,本集团仍为华颂多用途汽车供应数千台N20发动机.另一方面,缸盖加工线的建设工程已於年 内完成,而王子发动机缸盖的工业生产则将於二零一八年上半年准备就绪.