PDF《SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK》

陕西广电网络传媒股份有限公司 SHAANXIBROADCAST&

TVNETWORKINTERMEDIARYCO.

,LTD.

2006 年年度报告 二零零七年三月 陕西广电网络传媒股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示.1

二、公司基本情况简介.1

三、主要财务数据和指标.2

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.17

九、监事会报告.28

十、重要事项.30 十

一、财务会计报告.34 十

二、备查文件目录.34 释义本公司:陕西广电网络传媒股份有限公司;

黄河机电:黄河机电股份有限公司,本公司的前身;

陕广电:陕西省广播电视信息网络有限责任公司,本公司第一大股东;

黄河厂:国营黄河机器制造厂;

广电股份:陕西省广播电视信息网络股份有限公司,本公司的关联公司;

黄河科技:陕西黄河科技有限责任公司,本公司的关联公司;

宝鸡广电:宝鸡广电网络传媒有限责任公司,本公司的控股子公司;

西安广才:西安广才科技有限责任公司,本公司的控股子公司;

北京泽万达:北京泽万达影像技术有限公司,本公司的控股子公司. 陕西广电网络传媒股份有限公司

2006 年年度报告

1

一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任. 公司第五届董事会第三十次会议审议通过了本年度报告. 董事韩本毅先生、 李琦先生、 燕林豹先生、独立董事马治国先生、马陆霞女士因公出差未能亲自出席本次董事会,分别 授权委托董事谢林平先生、谢林平先生、张迎建先生、独立董事殷仲民先生、李玉萍女士 对本报告代行同意的表决权. 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司

2006 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告. 公司董事长韩本毅先生、 总经理谢林平先生、 副总会计师兼财务部部长李新娟女士声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:陕西广电网络传媒股份有限公司 公司法定中文名称缩写:广电网络 公司英文名称:SHAANXI BROADCAST &

TV NETWORK INTERMEDIARY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:SXBN

(二)公司法定代表人:韩本毅

(三)公司董事会秘书:李道光 公司证券事务代表:范勇建

电话:(029)87991255 传真:(029)87991266 E-mail:[email protected] 联系地址:西安市高新区高新一路

15 号

(四)公司注册地址:西安市高新区高新一路

15 号 公司办公地址:西安市高新区高新一路

15 号 陕西广电网络传媒股份有限公司

2006 年年度报告

2 邮政编码:710075 公司国际互联网

网址:http://www.600831.com 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:广电网络 公司 A 股代码:600831

(七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2006 年6月21 日 公司法人营业执照注册号:6101001401283 公司税务登记号码:610102220601086 公司聘请的境内会计师事务所名称:西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:西安市高新路